एस. ई. बी. आई. कोर इमामी रियल्टी ऑन मिसक्लासिफिकेशन एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन

एमामी रियल्टी लिमिटेड (ई. आर. एल.) किस बरस मंज़ एस. ई. बी. आई. कि तरफ से ये छू अख एजुडिकेशन ऑर्डर, युस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शनन हिंज नॉन-डिस्क्लोज़र, स्पेसिफिक लोन खातिर प्रीअर ऑडिट कमेटी की मंजूरी की कमी, ते फाइनेंशियल स्टेटमेंटस मंज़ इन्वेंटरी हिन्द तैर पइठ इन्वेस्टमेंट हिंज मिसक्लासिफिकेशन हिंज जांच छू करा.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः इमामी रियल्टी लिमिटेड (इमामी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• इमामी एग्रोटेक लिमिटेड (ई. ए. एल.) छू अख रिलेटेड पार्टी ते रिपोर्ट लोन ₹ 102.15 करोड़ (एफ. वाय. 14) ते ₹ 78.20 करोड़ (एफ. वाय. 15).
• एड्ड अलबेट्रॉस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (ए. ए. पी. पी. एल.) एक रिलेटेड पार्टी के रूप में खुलासा करने में विफलता और ₹80 करोड़ (एफ. वाय. 14) जमा करने की रिपोर्ट करना।
• संजीवनी व्यपार एल. एल. पी. (एस. वी. एल.) को एक संबंधित पार्टी के रूप में प्रकट करने में विफलता और ₹ 26.90 करोड़ (एफ. वाय. 15) के ऋण की रिपोर्ट करने में विफलता।
• अगस्त 2016 मंज़ लोहितका प्रॉपर्टी एल. एल. पी. मंज़ ₹25 लाख लोन खातिर प्री ऑडिट कमेटी मंजूरी हासिल करने मंज़ नाकाम रहने खातिर एल. ओ. डी. आर. रेगुलेशन 23 (2) की कथित उल्लंघन।
• अलगेद मिसक्लासिफिकेशन ₹ 49.94 करोड़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ते डिबेंचरस मंज़'इन्वेंटरीज'बजाय'इन्वेस्टमेंट'स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंटस मंज़ FY22 ते FY23 खातिर.
• इन्वेस्टीगेशन पीरियड कॉन्टैक्ट FY14 ते FY25.

साथ साथ दस्तावेज़

• यम ऑर्डर्स अस एम् वुन की ईआरएल छी एवं वाना इमामी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बे दुईत मर्जर ज़े सबसिडरीज जुलाई 2016 मंज़
• एस. ई. बी. आई. छू आरोप लगावन कि इन्वेंटरी हिन्द तैर पइठ इन्वेस्टमेंट हिंज मिसक्लासिफिकेशन हुन्द असर छू करंट एसेट्स इआरएल हिन्द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंज़.
• युस कथित रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन छी अथ मंज़ छी एवं वरीय ज़याद रकम, याथ मंज़ छी एवं लोन बे डिपॉजिट कुल ₹200 करोड़ वरियाँ मल्टीपल एंटिटीज मंज़