एस. ई. बी. आई. ने पाया ₹ 31.46 करोड़ ब्याज-मुक्त ऋण के माध्यम से संबंधित संस्थाओं को डायवर्ट किए गए

युस ये आर्डर छू सु छू एस. ई. बी. आई. हिंज नतीज तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) ते अथ हिन्द एसोसिएटेड एंटिटीज मंज़ कथित तैर पइठ फंड्स डायवर्ट करने खातिर इंट्रेस्ट-फ्री लोन सेत रिलेटेड पार्टियां ताम ते इनफ्लेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फटीशियस ट्रेड रिसीवेबल्स सेत अप्रैल 2018 ते मार्च 2023 दरमियान.

तारापुर ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्राइवेट लिमिटेड, लोरेन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, रोहित स्टील लैमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड, दीके आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, आशदीप मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेंद्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावड़ा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, माइकल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी, और गणेश गंगाराम माधरी।

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि टी. टी. एल. ने ब्याज मुक्त लोन ते एडवांस के माध्यम से रू. 31.46 करोड़ की नेट रकम रिलेटेड एंटिटीज मंज़ डायवर्ट की.
• एस. ई. बी. आई. कोर वुछ की टी. टी. एल. कोर रिकाॅर्ड फिक्टिसियस ट्रांजक्शन रिलेटेड एंटिटीज सेथ, एमूक नतीज ओस इन्फ्लेटेड रेवेन्यू त बै नेट वर्थ, त बै राईट ऑफ रू.
• एस. ई. बी. आई. कोर कारपोर्रेट गवर्नेंस फेल्योरन हुन्द इश्तिहार, येथ मंज़ पार्टन हिन्द लेन-देनन हुन्द गैर-इश्तिहार ते ऑडिट कमेटी हिन्देन मीटिंगन हिंदिस बारस मंज़ गुमराह करने वाले इश्तिहार शामिल छि।
• एस. ई. बी. आई. वुछ की नोटिस नंबर 18 (पूजा सोनी) क्र वरिये मौकन बावजूद शो कॉज नोटिसक जवाब दिन या सुनवाई मंज़ शिरकत करने मंज़ नाकाम, येम सेत एक्स पार्ट प्रेसीम्पशन छू एवा करने.
• एस. ई. बी. आई. कोर नोट की टी. टी. एल. कोर ने प्रोविजन्स फॉर शॉकफुल लोन ₹. 14.04 करोड़ वित्त वर्ष मंज़ 2022-23 त बै एफ. आई. आई. 2023-24, बावजूद एम् कारन शॉकफुल

दस्तावेज़ पेठ छू AI लिखनी अमृत, ते अथ खिलाफ क्र चेक. ओरिजनल छू ऑथोरिटेटिव.

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