एस. ई. बी. आई. ने पाया ₹7.95 करोड़ आई. पी. ओ. फंड्स फोर वेंडर्स मंज़ डायवर्ट

युस ये आर्डर छू अथ मंज़ छू वेरक्रुपा ज्वेलर्स लिमिटेड (VJL) मेनेजिंग डायरेक्टर, मर्चेंट बैंकर फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (FOCL), ते त्र बाकि इंसानन खिलाफ SEBI हिंज एजुडिकेशन प्रोसीडिंग, एमओ कुर कथित उल्लंघन IPO आय हुन्द दुरूपयोग ते एस्क्रो एग्रीमेंट की शर्तें हिंज उल्लंघन.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः श्री चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), सुश्री माला सोनेजी, श्री ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री सत्येन भूपेंद्र दलाल, और वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (इश्यूअर)।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. वुछ की वी. जे. एल. सुन्द नेट आई. पी. ओ. आय (₹7.95 करोड़) आय डायरेक्टली चोर थर्ड पार्टी वेंडर्स (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) एसक्रो अकाउंट मंज़.
• एस. ई. बी. आई. क्र ऑब्जरवेशन कि एफ. ओ. सी. एल. क्र गलत इंस्ट्रक्शन फॉर्म (एनेक्सचर ए2 इश्यू कॉस्ट्स खातिर) इस्तिमाल ताकि एम् हकन ऑथराइज़ करिथ ट्रांसफ़र्स, एस्क्रो एग्रीमेंट हिंज उलझन.
• एस. ई. बी. आई. क्र नोट कि वी. जे. एल. केन एम. डी., श्री. चिराग अरविंदभाई शाह, क्र आर. टी. जी. एस. फॉर्म्स पेठ दस्तखत करनेक दावा करथ एस. ई. बी. आई. मंज़ गलत मालूमात जमा, येम एफ. ओ. सी. एल. ते एक्सिस बैंक निष् एविडेंस खिलाफ ओस.
• युस ऑर्डर्स छू इ छी वाना कथित उल्लंघन LODR रेगुलेशन, ICDR रेगुलेशन, बे मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन नोटिस सेथ
• यह आव कंडक्ट करने सेक्शन 15 I, SEBI एक्ट 1992

साथ साथ दस्तावेज़

• जुलाई 2022 मंज़ आई. पी. ओ. मंज़ कुल ₹8.10 करोड़ जमा करने.
• तहकीकात मंज़ ओस ये बयां अमृत करने कि वेंडर विनंतियां आय वॉट्सऐप ज़िरया डिसपेरिंग मैसेजेस इनेबल करने सेत, एम FOCL तारीख की रसीदें मुहया करने निष् रोकें.
• ऑर्डर छू नोट करा कि इश्यू खातिर बैंकर (एक्सिस बैंक) क्र फेस वैल्यू पेठ हिदायतें प्रोसेस, येम सेत प्रोसेस मंज़ कमी हुन्द इशारे छू येवा करने.