एस. ई. बी. आई. कोर वारानियम क्लाउड लिमिटेड त बै लिन्क्ड एंटिटीज खिलाफ एनफोर्समेंट...

ये छू आखरी एनफोर्समेंट ऑर्डर युस एस. ई. बी. आई. वारानियम क्लाउड लिमिटेड ते इमक एसोसिएटेड इंसानन हिन्द बरस मंज़ छू, युस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिंज गलत रिप्रेजेंटेशन, आई. पी. ओ. ते राइट्स इश्यू की कमाई हुन्द दुरूपयोग, ते रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बयां करने मंज़ नाकामी हिन्द इल्जामें संबोधित छू करा.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः वारानियम क्लाउड लिमिटेड, हर्षवर्धन हनुमंत सबले, विनायक वसंत जाधव, मुकुंदन राघवन, हेतल सोमानी, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड, एथोस कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिनेश नरोत्तमदास मेहता, राज जगतानी, फहीम यूनुस शेख, कल्पेश अनिल आचरेकर।

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. वुछ की कंपनी क्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट ते प्रॉस्पेक्टस गलत रिप्रेजेंटेशन, येथ मंज़ फिक्टिसियस सेल्स ते क्रॉयज ते शामिल छू.
• एस. ई. बी. आई. वुछ की आई. पी. ओ. ते राइट्स इश्यू मंज़ आय गलत इस्तेमाल करने ते प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज मंज़ तब्दील करने.
• एस. ई. बी. आई. वुछ की कंपनी कोर फेल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन त बै पेंडिंग लिटिगेशंस बयां
• एस. ई. बी. आई. वुछ की मर्चेंट बैंकर (गुडनुक ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) प्रोस्पेक्टस तैयार करने मंज़ नाकाम.
• एस. ई. बी. आई. कोर वुछ कि केन्ह फ़रदन कोर इन्वेस्टरन ठुकरावनस मंज़ कमपनी हिन्ज़ मदद तः मदद।
• युस ये आर्डर छू सु छू इंटरिम आर्डर तारीख 10 मई, 2024, बे छी कन्फर्मेटरी आर्डर तारीख 21 अक्टूबर, 2024
• यू एस ये एवेंट आव आव मिलाव वर्यः जायद शाबाशी मिले 20th अक्टूबर 2025

साथ साथ दस्तावेज़

• ऑर्डर्स मंज़ छी एवं वारिया एंटिटीज याथ मंज़ छी एवं मर्चेंट बैंकर बे कैपिटल एडवाइजर, युस हवन छी वरीय ज़याद नेटवर्क कथित उल्लंघनुक
• एस. ई. बी. आई. कोर पी. एफ. यू. टी. पी. रेग्युलेशन्स, एल. ओ. डी. आर. रेग्युलेशन्स, आई. सी. डी. आर. रेग्युलेशन्स, त एस. ए. एस. टी. रेग्युलेशन्स।
• इल्जामन मंज़ छि केन्ह नोटिसन द्सि सेबी समन्स न मानन शामिल।