एस. ई. बी. आई. कोर मोडेक्स मिसोप्रिटेटेड क्लाइंट फंड्स त बै फाल्सिफाइड रिकॉर्ड

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः मोडेक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, श्री धर्मेंद्र कुमार अरोड़ा, श्री पवन कुमार सचदेवा

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. वुछ इन्फ्लॉयिएंस मंज़ क्लाइंट सिक्यूरिटीज ते फंड्स हिंज डायवर्जन/मिसोप्रिओपरेशन, क्लाइंट फंड्स हिंज कमी, ते बुक्स ते अकाउंट्स हिंज मिस रिप्रेजेंटेशन.
• एस. ई. बी. आई. कोर कन्फर्म इंटरम डायरेक्शन युस नोटिसिस छी रोकन सेक्यूरिटीज मार्केट त बै डील करा सेक्यूरिटीज मंज़
• एस. ई. बी. आई. कोर हिदायत ज़ि नोटिसन हंदिस जायन हुन्द इस्तेमाल मनी जमा करनस या क्लायंटन/इन्वेस्टरन सिक्यूरिटीज़ डिलीवर करनस मंज़ करन।
• एस. ई. बी. आई. कोर स्टॉक एक्सचेंजेस त क्लियरिंग कारपोरेशनन हिदायत ज़ि क्लायंट फन्डन हुन्द कमी छु नोटिसेन हंदेन असत्सन मंज़ फन्डन हंदेन रीयालिज़ेशन्स ज़िरया यकीनी बनावान।
• 1 अप्रैल, 2017 पेठ 24 जनवरी, 2020 ताम एन. एस. ई. ज़िरया कोर फ़ोरेंसिक ऑडिटक आधार।

साथ साथ दस्तावेज़

• युस ऑर्डर्स छू सु छू नोट कारन की नोटिसी नंबर 2 (मिस्टर धर्मेंद्र कुमार अरोड़ा) गु 17 अप्रैल, 2021 मंज़.
• मोडेक्स खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स (सी. आई. आर. पी.) की वजह से ये कार्यवाही अस्थाई तौर पर बंद कर दी गई, युस बाद में एन. सी. एल. टी. द्वारा अलग कर दी गई कायज़्की मोडेक्स छू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर युस इनसॉल्वेंसी ते बैंकरप्सी कोड निष् अलग छू.
• दोयमेन अफरादन खिलाफ अंतरिम हिदायतें (नोटिसीज़ 4-10) आय रिदोल करने प्रीअर ऑर्डर्स मंज़, लकिन SEBI क्र ये क्लियर की अगर ज़याद जांच सेत तेम हिंज शिरकत नज़र आती छू तो हैक ये एक्शन वनिथ.