एस. ई. बी. आई. ने पाया कलहरिधन ट्रेंड ने बैंक डिफॉल्ट्स में ₹ 81.22 लाख छुपाए

ये छू सेबी हुन्द आखरी आर्डर कलह्रिधान ट्रेंड्स लिमिटेड ते अथ हिन्द डायरेक्टरन हिन्द बरस मंज़, बैंक डिफॉल्ट्स बयां करने मंज़ कथित नाकामी ते बिज़नेस एक्सपेंशन ते फिक्टिसियस बांग्लादेशी एंटिटी निष् वरिये बुड ऑर्डर.

ये किसके साथ फ़र्क़ करेः कलाह्रिधान ट्रेंड्स लिमिटेड, निरंजन डी. अग्रवाल, आदित्य एन. अग्रवाल, और सुनीतादेवी निरंजन अग्रवाल

एस. ई. बी. आई. ने क्या पाया या ऑर्डर किया

• एस. ई. बी. आई. ने पाया कि कंपनी क्रेडिट कार्ड बकाये (₹ 50.99 लाख) ते बिज़नेस लोन बकाये (₹ 30.23 लाख) एचडीएफसी बैंक को डिफॉल्ट करने में विफल रही।
• एस. ई. बी. आई. वुछ की कंपनी क्र प्रोडक्शन एक्सपेंशन ते प्रॉफिट मार्जिन किस बरस मंज़ समर्थन सबूत पेश करने बगैर गुमराह करने वाले ऐलान.
• एस. ई. बी. आई. वुछ की कंपनी क्र'बेक्सिमकॉर्प टेक्सटाइल्स'(बांग्लादेश) पेठ ₹ 115.50 करोड़ ऑर्डरुक ऐलान, युस एस. ई. बी. आई. वुछ की ये ओस फिक्टिशियस कायज़्की बांग्लादेश रिकॉर्ड्स मंज़ छुं कह ते कंपनी या कॉन्ट्रैक्ट मौजूद.
• एस. ई. बी. आई. क्र नोट की 2 मई, 2024 मंज़ गलत ऐलान पत कंपनी हिन्द स्टॉकस मंज़ ट्रेडिंग वॉल्यूम मंज़ गु लगभग 300% इज़ाफ़.
• ऑर्डर छू इंटरम डायरेक्शन हुन्द रेफेरेंस करा युस नोटिस्स छू सिक्यॉरिटीज मार्केट मंज़ ख़रीद, सेलिंग, या डील करने पेठ रोक लगावन.
• कम्पनी छु एन. एस. ई. एस. एम. ई. प्लेटफ़ॉर्मस पेठ लिस्टेड त अमि स्नदि आई. पी. ओ. ज़िरया ₹1 करोड़ जुडिथ।

साथ साथ दस्तावेज़

• एस. ई. बी. आई. क्र बांग्लादेश सेक्यूरिटीज एक्सचेंज कमीशन (बी. एस. ई. सी.) सेत वेरिफिकेशन कि कथित क्लाइंट ते कंपनी दरमियान छुं कह ते कॉन्ट्रैक्ट साइन अमृत करने.
• युस कथित क्लाइंट छी कॉन्टैक्ट डिटेल्स युस प्रोवाइड छी करा कंपनी मंज़ छी एवं जीमेल अड्रेस बे यू. ए. ई. फ़ोन नंबर, युस नोट छी कारन एस. ई. बी. आई
• ये कंपनी छू फैब्रिक मैन्युफैक्चरर युस एस. एम. ई. प्लेटफॉर्मस पेठ लिस्टेड छू, इम सिंज एक्सामिनेशन पीरियड छू 23 फरवरी, 2024 पेठ 15 दिसंबर, 2024 ताम.