अर्थीक चुकीचें सादरीकरण केल्ल्यान मॅन इंडस्ट्रीजचेर निमाण्या कारवाईचो सेबीचो आदेश

मॅन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एम. आय. आय. एल.) आनी तीन व्यक्तीं संबंदीत सेबीचो हो निमाणो आदेश, अर्थीक चुकीचें सादरीकरण केल्याच्या आरोपांची तपासणी करता, तातूंत सहाय्यक अर्थीक एकत्रीकरण करूंक नाशिल्ले आनी अज्ञात संबंदीत-पक्षाच्या वेव्हारा वरवीं निधीचो गैरवापर करप हांचो आस्पाव जाता.

कोणाची चिंताः मेसर्स मॅन इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, श्री रमेश मनसुखानी, श्री निखिल मनसुखानी, श्री अशोक गुप्ता

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• निधी डायव्हर्जन आनी लुकोवन लुकसाण जावपाची कागाळ जाल्ल्यान सेबीन एफ. आय. आय. 2014-15 ते एफ. आय. आय. 2020-21 खातीर फॉरेन्सिक ऑडिट केलें.
• एम. आय. आय. एल. आपल्या सहाय्यक कंपनी एम. एस. पी. एल. चे अर्थीक विवरण एकठांय करिनासतना अर्थीक विवरण चुकीचें दाखयता असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• योग्य खुलासा वा मान्यताय नासतना 5 लाख रुपयाच्या रिणाचो भांडवली आगाऊ रिणांत रुपांतरीत करून निधीचो गैरवापर केल्लो असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• एल. सी. पी. एल. आनी एम. आर. एल. ह्या संस्थांक दिल्ले रीण, आनी निधी राउंड-ट्रिपिंग अशे संबंदीत पक्षकारांचे वेव्हार जाहीर करूंक नाशिल्ले असो आरोप सेबीन केलो.
• कंपनी कायद्याच्या प्रकटीकरण गरजेचें पालन करिनासतना 4,000 लाख रुपयाची आय. सी. डी./आगाऊ रक्कम रद्द केल्या असो आरोप सेबीन केलो.
• 2023 आनी 2024 वर्सा सेबीन नोटीशींचे सेटलमेंट अर्ज न्हयकारले.
• सेबी कायदो, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4), 11 (4ए), 11बी (1), आनी 11बी (2) अन्वये हो आदेश जारी केला.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासाचो काळ सात अर्थीक वर्सांचो (एफवाय 2014-15 ते एफवाय 2020-21) आशिल्लो.
• नोटीशींनी चालू आशिल्लो वाद आनी उपकंपनीचेर (एम. एस. पी. एल.) नियंत्रण दवरपाचो मुंबय उच्च न्यायालयाचो आदेश हें एकत्रीकरण जावंक नाशिल्ल्याचें कारण दाखयलां.
• नोटीशींनी आपले सेटलमेंट अर्ज न्हयकारपाक आव्हान दिवन मुंबय उच्च न्यायालयांत रिट याचिका दाखल केली, जी उपरांत जुलय 2025 त फाटीं घेतली.