सिनोप्टिक्स आय. पी. ओ. एस्क्रो खात्यांतल्यान ₹19 कोटी मोडून काडल्याची सेबीची पुष्टी

सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या आय. पी. ओ. त बेकायदेशीरपणा विशीं, खास करून एस्क्रो खात्यांतल्यान निधी असंबद्ध संस्थां कडेन वळोवपा विशीं आनी ह्या वेव्हाराचे स्वरूप चुकीचें दाखोवपा विशीं सेबीन जारी केल्ल्या मध्यंतरी निर्देशांक हो आदेश पुष्टी दिता.

सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, आनी जान्वी जतिन शाह

• सेबीन सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आनी ताच्या प्रवर्तकांक (जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जान्वी जतिन शाह) फुडल्या आदेशा मेरेन रोखे बाजारांत खरेदी, विक्री वा वेव्हार करपाक आडायलें.
• फुडल्या निर्देशां मेरेन खंयचींय नवी मर्चंट बँकिंग कामां घेवचीं न्हय अशें सेबीन फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेडाक (एफ. ओ. सी. एल.) निर्देश दिलें.
• लिस्टिंग कराराच्या एक दीस आदीं, 12 जुलय 2023 दिसा आय. पी. ओ. एस्क्रो खात्यांतल्यान 19 कोटी रुपया ट्रान्सफर केल्ले अशें सेबीक मेळ्ळें, एस्क्रो कराराक उरफाटें जाका पयलीं लिस्टिंग मान्यताय दिवची पडटाली.
• हस्तांतरण केल्ली रक्कम इश्यू संबंदीत 80 लाख रुपयाच्या जाहीर केल्ल्या खर्चा परस 23 पटींनी चड आसा अशें सेबीन पळयलें.
• हस्तांतरणा खातीर एफ. ओ. सी. एल. हांणी दिल्लीं बँक खातीं प्रत्यक्षांत वेगवेगळ्या संस्थांनी (सचील एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेड, ट्रान्सपॅसिफिक शिपिंग अँड रिसोर्सिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, आनी देव ट्रेडिंग) दवरिल्लीं अशें सेबीक मेळ्ळें, नांव दिल्ल्या प्राप्तकर्त्यां परस (देव सोल्युशन्स, एबीएस टेक सर्व्हिसेस, सीएन आयटी सोल्युशन्स).
• निधी जमा जावचे आदल्या दिसा, 11 जुलय 2023 दिसा कथित प्राप्तकर्त्यां कडेन कबलात केल्या अशें सेबीन नोंद केलें आनी उक्त्या पत्त्यांचेर खंयचोच वेवसाय अस्तित्वांत नाशिल्लें स्थळ भेटींतल्यान दिसून आयलें.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज