सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या बाबतींत पुश्टीक आदेश

हो आदेश कश्या विशीं?

आय. पी. ओ. च्या उत्पन्नाचो गैरवापर आनी निधी हस्तांतरणांत जावपी गैरव्यवहार हांची तपासणी करतना सेबीन सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या आय. पी. ओ. संबंदीत पुश्टीक आदेश जारी केलो.

कोणाची चिंता आसा?

सिनोप्टिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड, जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह, जान्वी जतिन शाह

कितें मेळ्ळें वा दिशा दिली

• 1, 3, 4, आनी 5 ह्या सूचनाकारांक फुडल्या आदेशा मेरेन रोखे बाजारांत खरेदी, विक्री वा वेव्हार करपाक बंदी घाल्ली.
• नोटीस घेवपी 2 (फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड) हाका फुडल्या निर्देशां मेरेन नव्या मर्चंट बँकिंग कामांचेर बंदी घाल्ली.
• एस्क्रो खात्यांतल्यान उघड केल्ल्या खात्यां कडेन मेळनासपी संस्थांक 19 कोटी रुपयाचें हस्तांतरण
• धोरणात्मक संपादन आनी कार्यशील भांडवला खातीर निधी हस्तांतरीत पूण 3 वर्सां उपरांत परतफेड करपाक येवपी ई. एम. डी. म्हणून वर्गीकृत
• आय. पी. ओ. ची येणावळ जमा जावचे पयलीं सी. एन. आय. टी. सोल्युशन्स आनी ए. बी. एस. टेक सर्विसेस हांचे कडेन कबलाती केल्या
• एफ. ओ. सी. एल. हांणी दिल्लीं बँक खातीं प्रत्यक्ष खातें धारकां कडेन मेळूंक ना.
• कंपनीन धोरणात्मक संपादना खातीर 12 कोटी रुपयाचो दावो केलो पूण 13 कोटी रुपया हस्तांतरित केले
• रीण आनी आगाऊ म्हणून वर्गीकृत केल्ली फारीकणी 1.7 कोटी रुपया सावन 21 कोटी रुपया मेरेन वाडली.

लक्षांत घेवपा सारकिले मुद्दे

• वळेरी करचे एक दीस आदीं 12 जुलय 2023 दिसा एस्क्रो खात्यांतल्यान 19 कोटी रुपया धाडले.
• सी. एन. आय. टी. सोल्युशन्स आनी ए. बी. एस. टेक सर्विसेस हांचे कडेन जाल्ल्या कबलातींत समान नेम आनी पत्तो वांटून घेतिल्लो.
• वेगवेगळ्या संस्थांनी (सचील एक्झिम, ट्रान्सपॅसिफिक शिपिंग, देव ट्रेडिंग) आशिल्ल्या खात्यांत निधी धाडलो.