सेबीक मुखार चलपी 363 वेव्हारांतल्यान 2,11 कोटी रुपयाचो फायदो मेळ्ळो

जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 2022 ह्या काळांत नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजांत (एन. एस. ई.) तीन फॅमिली ट्रस्टांनी ('बिग क्लायंट ") दिल्ल्या ऑर्डरा पयलीं कांय व्यक्ती आनी संस्थांनी वेपार केल्लो असो आरोप ह्या आदेशांत केला. ह्या कृतींनी सेबी कायदो आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन जालां काय ना हाची सेबीन तपासणी केली.

ह्या आदेशांत शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैताली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन, आनी डॉ. कुमारस्वामी आर. दुसा, तशेंच तांच्या संबंदीत हिंदू अविभाजित कुटुंबां (एचयूएफ) ह्या व्यक्तीं सयत 6 ते 24 आनी 26 ते 30 ह्या नोटीशींचो संबंद आसा. तातूंत 1-5 आनी 25 ह्या नोटीशींचोय संदर्भ आसा, जांची कार्यावळी वेगळ्यो थारायिल्ल्यो, आनी'बिग क्लायंट'संस्थाः भारत कनैयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट, रवी कनयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट, अर्जुन ट्रस्ट आनी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट.

• सेबीन सेबी कायद्याच्या कलम 12ए (ए), (बी), (सी), आनी (ई) आनी खाशेल्या पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप केला.
• तपासणेंत फुडले धांवपी आनी बिग क्लायंट हांचे मदले सामान्य वेपारी दिसांचे 424 प्रसंग वळखून काडले.
• सेबीन नोंद केलें की 363 प्रसंगांनी आघाडीच्या धांवप्यांनी 2,11 कोटी रुपया चोरस-ऑफ फायदो मेळयलो.
• मुखार चलपी पॅटर्न एक तर बाय-बाय-सेल (बीबीएस) वा सेल-सेल-बाय (एसएसबी) अशें वळखलें.
• 1-5 आनी 25 नोटिसीं आड आशिल्लीं कारवायां आरोप मान्य करिनासतना वा न्हयकार दिवनासतना 19 डिसेंबर 2024 ह्या तारखेच्या तडजोडी आदेशा वरवीं निकाली काडलीं.
• ह्या आदेशांत कारण दाखोवपाची नोटीस जारी करपाक कळाव जावप आनी बिग क्लायंटची ऑर्डर आनी ट्रेड लॉगाची तरतूद नासप ह्या तंत्रीक समस्यांचेर चर्चा जाता.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज