बाजार प्रतिभूति आनी विनिमय मंडळ
सेबीक मुखार चलपी 363 वेव्हारांतल्यान 2,11 कोटी रुपयाचो फायदो मेळ्ळो
जानेवारी 2021 ते एन. एस. ई. ह्या काळांत नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजांत (एन. एस. ई.) तीन फॅमिली ट्रस्टांनी ('बिग क्लायंट ") दिल्ल्या ऑर्डरा पयलीं कांय व्यक्ती आनी संस्थांनी वेपार केल्लो असो आरोप ह्या आदेशांत मुखार चलपाच्या आरोपांक तोंड दितात.
जानेवारी 2021 ते ऑक्टोबर 2022 ह्या काळांत नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजांत (एन. एस. ई.) तीन फॅमिली ट्रस्टांनी ('बिग क्लायंट ") दिल्ल्या ऑर्डरा पयलीं कांय व्यक्ती आनी संस्थांनी वेपार केल्लो असो आरोप ह्या आदेशांत केला. ह्या कृतींनी सेबी कायदो आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन जालां काय ना हाची सेबीन तपासणी केली.
कोणाची चिंताः ह्या आदेशांत शंकर तुकाराम वडटकर, साक्षी शंकर वडटकर, चैताली शाह, शाह स्वप्निल उदय, दीपेश मेहता, पीयूष मेहता, हंसराज रणधीर शाह, रणधीर विरजी शाह, पिनाकिन हंसराज शाह, पुनाबेन हंसराज शाह, राहुल हंसराज शाह, सोनिया महेश बोहरा, महेश बोहरा, शैलेश नायक, अंकेश महेंद्र जैन, आनी डॉ. कुमारस्वामी आर. दुसा, तशेंच तांच्या संबंदीत हिंदू अविभाजित कुटुंबां (एचयूएफ) ह्या व्यक्तीं सयत 6 ते 24 आनी 26 ते 30 ह्या नोटीशींचो संबंद आसा. तातूंत 1-5 आनी 25 ह्या नोटीशींचोय संदर्भ आसा, जांची कार्यावळी वेगळ्यो थारायिल्ल्यो, आनी'बिग क्लायंट'संस्थाः भारत कनैयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट, रवी कनयालाल शेठ फॅमिली ट्रस्ट, अर्जुन ट्रस्ट आनी डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट.
सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो
- सेबीन सेबी कायद्याच्या कलम 12ए (ए), (बी), (सी), आनी (ई) आनी खाशेल्या पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप केला.
- तपासणेंत फुडले धांवपी आनी बिग क्लायंट हांचे मदले सामान्य वेपारी दिसांचे 424 प्रसंग वळखून काडले.
- सेबीन नोंद केलें की 363 प्रसंगांनी आघाडीच्या धांवप्यांनी 2,11 कोटी रुपया चोरस-ऑफ फायदो मेळयलो.
- मुखार चलपी पॅटर्न एक तर बाय-बाय-सेल (बीबीएस) वा सेल-सेल-बाय (एसएसबी) अशें वळखलें.
- 1-5 आनी 25 नोटिसीं आड आशिल्लीं कारवायां आरोप मान्य करिनासतना वा न्हयकार दिवनासतना 19 डिसेंबर 2024 ह्या तारखेच्या तडजोडी आदेशा वरवीं निकाली काडलीं.
- ह्या आदेशांत कारण दाखोवपाची नोटीस जारी करपाक कळाव जावप आनी बिग क्लायंटची ऑर्डर आनी ट्रेड लॉगाची तरतूद नासप ह्या तंत्रीक समस्यांचेर चर्चा जाता.
तशेंच दस्तावेजांत
- 363 प्रकरणांनी 2,11 कोटी रुपयाचो फायदो वळखून आरोपीत अग्रभागांत म्हत्वाचो अर्थीक पांवडो आशिल्लो.
- 'बिग क्लायंट "हातूंत सेफ एंटरप्रायझेस नांवाच्या भागिदारी संस्थे वरवीं वेपार करपी तीन खाशेले फॅमिली ट्रस्ट आशिल्ले.
- आरोपीत मुखेल आघाडीचो उमेदवार (नोटीस क्रमांक 2) हो एंजेल वन लिमिटेडचो उप-दलाल एन. जे. के. सिक्युरिटीजचो मालक आशिल्लो.
- एस. ई. बी. आय. न नोंद केल्या की वळख करून दिल्ल्या 328 फ्रंट-रनिंग प्रकरणां मदल्या 319 प्रकरणांत, वेपाराचो पयलो टप्पा बिग क्लायंटच्या ऑर्डरा पयलीं दवरलो.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)-अंमलबजावणी आदेश
नियमन आदेश · 23 ऑक्टोबर 2025
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.