पोडियम बाजार संशोधन मालकाचेर सेबीचो ₹25 लाखांचो दंड

हो आदेश ग्राहकांची गुपीतताय तिगोवन दवरपाक आनी नोंदणी नासतना जी. एस. टी. एकठांय करपाक अपेशी थारल्या ह्या आरोपां विशीं पोडियम मार्केट रिसर्चांत (मालकः श्री. सुमन कुमार) सेबीच्या चवकशीचेर लक्ष दिता. सेबीन कागाळींची तपासणी केली आनी कंपनीची गुंतवणूक सल्लागार नोंदणी रद्द करपाची शिफारस करपी नेमिल्ल्या प्राधिकरणाच्या अहवालाची तपासणी केली.

पोडियम बाजार संशोधन (मालकः श्री. सुमन कुमार), सेबी नोंदणी क्रमांक INA300011706

• क्लायंट म्हायती आनी स्कोर्स कागाळ तपशीलांची गुपीतताय तिगोवन दवरपाक अपेस आयल्या ह्या आरोपांची सेबीन तपासणी केली.
• सेबीन वित्त वर्स 2018-19 आनी 2019-20 हातूंत जी. एस. टी. नोंदणी नासतना गिरायकांकडल्यान जी. एस. टी. एकठांय करपाच्या आरोपांची तपासणी केली.
• नियुक्त प्राधिकरणान (डी. ए.) सूचना दिवपी व्यक्तीचें नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करपाची शिफारस केली.
• सेबीन एक खाशेली घडणूक नोंद केली जातूंत तक्रारदारान बनावट ईमेल आयडी वरवीं संपर्क सादल्या उपरांत तिसऱ्या पक्षाच्या खात्यांत ₹ 1,43,100 जमा केले.
• गुप्ततायेचो भंग एका आदल्या कर्मचाऱ्याने (श्री. प्रकाश कुमार) केल्लो असो युक्तिवाद नोटीसदारान केलो आनी ताका फसवणुकी खातीर सेबीन वेगळो दंड केलो.
• जी. एस. टी. फारीक करूंक नाशिल्लें हें सेबीच्या अधिकारक्षेत्रा भायर आसा आनी ₹ 25,00,000 ह्या संबंदीत दंडाक लागून प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरणांत (एस. ए. टी.) अपील जाता असो युक्तिवाद नोटीसदारान केलो.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज