निव्वळ संपत्तीचें उल्लंघन केल्ल्यान फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटलाविरूद्ध कारवाई करपाचो सेबीचो आदेश

कोणाची चिंताः फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.); श्री. सत्येन दलाल (अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय संचालक); श्री. राजेश मेववाला; बोइसर रिअॅलिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड; फाल्कन रिक्रेशनल एक्टिव्हिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड; चसम इन्व्हेस्टमेंट्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड; श्री. ऋषभ श्रॉफ; सुश्री माला सोनेजी.

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• ₹5 कोटीची सक्तीची निव्वळ संपत्ती तिगोवन दवरपाक एफ. ओ. सी. एल. अपेशी थारली अशें सेबीक दिसलें.
• एफ. ओ. सी. एल. हांणी आपल्या निव्वळ संपत्ती परस 20 पटींनी चड हमीपत्राची जापसालदारकी घेतिल्ली अशें सेबीक दिसलें.
• हमीपत्राची जापसालदारकी पुराय करपा खातीर एफ. ओ. सी. एल. ने भौशीक ठेवी मान्य केल्या अशें सेबीक दिसलें.
• एफ. ओ. सी. एल. ने नियामकाक चुकीची आनी दिशाभूल करपी म्हायती सादर केल्या अशें सेबीक दिसलें.
• एफ. ओ. सी. एल. प्रतिभूति बाजार सोडून हेर वेवसायांत गुंतलें अशें सेबीक दिसलें.
• 23 ऑक्टोबर 2024 दिसाच्या मध्यंतरी आदेशान एफ. ओ. सी. एल. क नवो इश्यू वेवस्थापन आदेश घेवपाचेर आडखळ हाडली.
• प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरणान (एस. ए. टी.) 11 डिसेंबर 2024 दिसा प्रतिबंधाक स्थगिती दिली, एफ. ओ. सी. एल. ने निव्वळ संपत्तीची गरज भागोवपा खातीर ₹3 कोटी हाडले.
• एफ. ओ. सी. एल. न एस. ए. टी. निर्देशाचें पालन करून गरजेचें भांडवल एकठांय करपा खातीर आपल्या सी. एम. डी. श्री. सत्येन दलालाक प्राधान्य भाग जारी केले.
• ह्या आदेशान सेबी (मर्चंट बँकर्स) नेम, 1992 खाला सुरू केल्ली चवकशी प्रक्रिया सोंपता.

तशेंच दस्तावेजांत

• हो आदेश 3 ऑक्टोबर 2025 दिसाचो'निमाणो आदेश'आसून 2022 आनी 2024 वर्सा तपासणी करून सुरू जाल्ली कार्यवाही सोंपता.
• ह्या खटल्यांत निव्वळ संपत्तीच्या गणनेचेर वाद आशिल्लो, खास करून एका व्यक्तीक (श्री. राजेश मेवाला) ₹3 कोटी रिणा विशीं, जाका सेबीन दुबावीत रीण मानलें पूण कंपनीच्या लेखापरीक्षकांनी निव्वळ संपत्तींत आस्पाव केलो.
• फाल्कन रिक्रेशनल एक्टिव्हिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडांत गुंतवणूक केल्ल्या निधीक स्थावर मालमत्तेच्या वेवसायीक उपक्रमांचेर बंदी घालचे बदला'अनकोटेड इन्व्हेस्टमेंट "करपाक परवानगी दिली असो दावो कंपनीन केलो.
• सेबीन आपल्या गणनांत दोन फावटीं अदलाबदल केल्लीं हमीपत्राची जापसालदारकी विकसीत केल्या असो आरोप कंपनीन केलो.