नोंदणी नाशिल्ल्या गुंतवणूक सल्लागार सेवां खातीर ₹ 3,17 कोटी एकठांय केल्ले अशें सेबीक मेळ्ळें

कोणाची चिंताः मेसर्स सत्यम शिवम सुंदरम ट्रेडिंग, श्री गगन चौधरी, श्री सत्यम सुमन चौधरी, श्री सुमन चौधरी

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• सेबी कडल्यान नोंदणी प्रमाणपत्र मेळनासतना नोटीसीन गुंतवणूक सल्लागार सेवा दिल्या अशें सेबीक मेळ्ळें.
• एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 ह्या काळांत नोंद नाशिल्लें सल्लागार शुल्क म्हणून नोटीशींनी वट्ट ₹. 3,17,83, 495/- एकठांय केले अशें सेबीनाचें निरीक्षण आसा.
• एच. डी. एफ. सी. बँक खात्यांतल्यान (रु. 1,08,66, 705/-) आनी रिगी पे प्लॅटफॉर्मा वरवीं (रु. 2,09,16, 790/-) निधी एकठांय केलो.
• स्टॉक पर्यायांचो सल्लो दिवपा खातीर वर्गणी येवजण्यो दिवपी टेलिग्राम चॅनलां नोटीस दिवपी चलयताले.
• सेबीन सेबी कायद्याचे कलम 12 (1) आनी आय. ए. नेम, 2013 चे नियमन 3 (1) हांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप केला.

तशेंच दस्तावेजांत

• नोंदणी नाशिल्ल्या सेवां खातीर एकठांय केल्ली वट्ट रक्कम सुमार 3,17 कोटी रुपया आशिल्ली.
• ह्या तपासणेंत एच. डी. एफ. सी. बँक, रिगी पे, टेलिग्राम, आनी गुगल हांचे कडल्यान क्रॉस-रेफरेन्सिंग डेटा आस्पाविल्लो आनी व्यक्तींक अर्थीक वेव्हारा कडेन जोडलो.
• गुंतवणूक सल्लागार वा मध्यस्थ हांचे खातीर एस. ई. बी. आय. च्या डेटाबेसांत नोटीशी नोंद नाशिल्ले मेळ्ळे.