बाजाराबाहेरील हस्तांतरणां वरवीं प्रवर्तकान हाताळिल्ल्या टिम्बोर होम शेअर्साचो सोद सेबीन काडलो

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणान (एस. ए. टी.) सुचोवणीकाराक मूळ कारण दाखोवपाची नोटीस योग्य रितीन दिली आनी न्याय्य सुनावणी दिली हाची खात्री करपाच्या निर्देशां उपरांत, ह्या आदेशांत परेश नतालाल चौहानाविरूद्ध बाजारांत हेराफेरी आनी टिम्बोर होम लिमिटेडांत शेअर्स विक्रीत करपाच्या आरोपांची परतून तपासणी जाता.

कोणाची चिंताः परेश नतालाल चौहान (नोटीस दिवपी); टिम्बोर होम लिमिटेड (कंपनी)

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• मूळ कारण दाखोवपाची सूचना (एस. सी. एन.) नोटीसदाराक योग्य रितीन दिवंक नाशिल्ल्यान ताका जाप दिवपाचो अधिकार न्हयकारिल्ल्यान एस. ए. टी. न ही केशी सेबीक धाडली.
• सैमीक न्यायाच्या तत्वांचें पालन करपा खातीर सेबीन ऑगस्ट ते डिसेंबर 2025 ह्या काळांत सुनावणीच्यो जायत्यो संद्यो आनी स्थगीत्यो दिल्यो.
• आपली संमती नासतना खातीं उगडपा खातीर आपलो सनदी लेखापाल अंकित मेहता हाणें आपल्या केवायसी कागदपत्रांचो गैरवापर केलो असो दावो नोटीसदारान केलो.
• तो शेअर्सा खातीर एक'पास-थ्रू'मार्ग आशिल्लो आनी ताका कसलोच अर्थीक फायदो मेळना वा वेव्हारांतल्यान फायदो मेळना असो युक्तिवाद नोटीसदारान केलो.
• नोटीसदारान अपभ्रंश रकमेच्या गणनेचेर वाद घालो आनी सेबीन खर्च कापनासतना वट्ट विक्री मोलाक चुकीचो मेळिल्लो फायदो अशें मानलें अशें सांगलें.
• एका वेगळ्या अपीलांत (क्र. 259/2022) एस. ए. टी. न एस. सी. एन. त आरोप केल्ल्या येवजणे संबंदीत आनी कार्यपद्धती संबंदीत तथ्यात्मक निष्कर्ष पयलींच कायम दवरिल्ले अशें सेबीन नोंद केलें.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासाचो काळ 1 एप्रिल 2014 ते 30 मे 2015 मेरेन आसता.
• सेबीक कळ्ळें की प्रवर्तक संस्थांनी बाजारांतल्यान शेअर्स जोडिल्ल्या संस्थांक हस्तांतरीत केले, तांणी मागीर समभाग विकत घेवपाची शिफारस करपा खातीर व्हडा प्रमाणांत एस. एम. एस. प्रसारीत केले आनी विक्री करचे पयलीं दरांत हेराफेरी केली.
• नोटीशीचो बचाव ताच्या खात्यांचो वापर तिसऱ्या पक्षान (अंकित मेहता) फसवणुकीच्या हेतूं खातीर केलो ह्या दाव्याचेर आदारून आसा, एस. ई. बी. आय. सद्या येवजणेच्या प्रस्थापित तथ्यांआड मुल्यांकन करता.