नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या गुंतवणूक सल्लागार खटल्यांत सेबीन ₹ 1.70 कोटी परत करपाचो आदेश दिलो

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणान (एस. ए. टी.) ताच्या बँक स्टेटमेंट आनी पुराव्याचो नियाळ घेतल्या उपरांत परताव्याची रक्कम परतून प्रमाणीत करपाच्या निर्देशा उपरांत, माधव तिवारीन नोंदणी नाशिल्ल्या गुंतवणूक सल्लागार उपक्रमांतल्यान केल्ल्या बेकायदेशीर फायद्याची थारावणी हो निमाणो आदेश करता.

श्री. माधव तिवारी (Divinecommodity.co हाचो मुल्क)

• नोटीसदारान अपंजीकृत गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम केलें आनी फसवणुकीन परताव्याची हमी दिली अशें सेबीक मेळ्ळें.
• नोटीसदारान आय. एन. आर. 9,66,207 खास करून एफ. आय. आय. 2020-21 आनी एफ. आय. आय. 2022-23 हांचे मदल्या सल्लागार सेवां खातीर एकठांय करतल्याची कबुली दिली.
• हेर येणावळ (एस. ई. ओ., रिअल इस्टेट, ज्योतिष) वट्ट आय. एन. आर. 1,52,84, 893 ही सल्लागार शुल्का परस वेगळी आसली असो दावो नोटीसदारान केलो.
• नोंदणी जावंक नाशिल्ल्या सल्लागार उपक्रमां खातीर गुंतवणूकदारांकडल्यान मेळिल्ली रक्कम परत करचे अशें निर्देश सेबीन नोटीसीक दिलें.
• नोटीस मेळपीक 2 वर्सां खातीर वा परतफेड अहवाल दाखल जाता ते मेरेन, जे उपरांत आसत, प्रतिभूति बाजारांत प्रवेश करपाक बंदी घाल्ली.
• सेबी कायद्याच्या कलम 15ईबी खाला कलम 15एचए खाला आय. एन. आर. 5,00,000 आनी आय. एन. आर. 1,00,000 दंड लादलो.
• एस. ए. टी. ने दंड तिगोवन दवरलो पूण बँक नोंदींच्या नोटीशीच्या स्पष्टीकरणाक आदारून परताव्याच्या रकमेच्या प्रमाणाचेर फेरविचार करपाचो निर्देश सेबीक दिलो.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज