आर्कोटॅक लिमिटेडांत ₹ 14.15 कोटी निधी वळेरीची तपास सेबी करता

हो आदेश आर्कोटेक लिमिटेड आनी ताच्या संचालकांचेर निधी वळोवप, अर्थीक विवरणांची चुकीची मांडणी, आनी कंपनीचें नोंदणीकृत कार्यालय जप्त करपा सारकिल्ल्यो सामुहीक घडणुको उघड करपाक अपेस येवप ह्या आरोपां विशीं सेबीच्या तपासणेक संबोधीत करता.

कोणाची चिंताः आर्कोटेक लिमिटेड, श्री राधानाथ पट्टनायक, श्री अरविंद कुमार सराफ, श्री ऋषभ सराफ, श्री अक्षय कुमार बिस्वाल, श्री अरविंद दधीच, सुश्री निधि जैन, सिद्धांत डिस्ट्रिब्युटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सुश्री रेणू सराफ, आर्कोटेक इन्फो लिमिटेड, क्लोस्ट ट्रेड अँड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, सिद्धिविनायक स्टॉकिस्ट अँड ट्रेड्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गुड व्हॅल्यू प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, आनी निहोन सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड.

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• अर्थीक विवरणांत संभाव्य चुकीचें सादरीकरण आनी वित्त वर्स 2016-17 खातीर निधी 2020-21 कडेन वळोवपाची तपासणी सेबीन केली.
• प्राथमीक भाग वाटपा खातीर सिद्धांत डिस्ट्रिब्युटर्स प्रायव्हेट लिमिटेडाक 14.15 कोटी रुपया दिवपाचो आरोप आसा.
• विक्री आनी खरेदी वाडोवपा खातीर एस्टोर मर्कंटायल प्रायव्हेट लिमिटेड, निहोन सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत सेल्स ह्या संस्थां कडेन बनावट आनी बनावट वेव्हार करप हे आरोप आसात.
• थकबाकी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान आय. एफ. सी. आय. लिमिटेडान आर्कोटेकाचें नोंदणीकृत कार्यालय जप्त केलां हें उक्तावपाक अपेस आयलां असो आरोप आसा.
• आरोपांत आय. एफ. सी. आय. लिमिटेडान गिरवी दवरपाच्या आवाहनाक लागून प्रवर्तकाचो भाग उणो करपाक कळाव करप हांचो आस्पाव जाता.
• सप्टेंबर ते ऑक्टोबर 2025 ह्या काळांत नोटीसांची वैयक्तीक सुनावणी जाली.
• दिल्ल्या मजकुरांत आरोप आनी कार्यपद्धतीचो इतिहास आसा पूण सेबीन जारी केल्ल्या निमाण्या निष्कर्षांचो, दंडाचो वा निर्देशांचो उल्लेख करिना.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासणेच्या काळांत अर्थीक वर्सां 2016-17 ते 2020-21 हांचो आस्पाव आशिल्लो.
• आरोपीत निधी डायव्हर्जन रक्कम रु. 14.15 कोटी म्हणून स्पश्ट केल्या.
• कंपनीचें संबंदीत वर्सांचे अर्थीक विवरण वैधानिक लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षण करून त्या वेळार आक्षेप नासतना एम. सी. ए. आनी स्टॉक एक्सचेंजांत दाखल केल्लें अशें मजकुरांत नोंद केलां.
• दिल्ल्या दस्तऐवजाचो उगम निमाण्या निर्णयाच्या वा दंडाच्या विभागा पयलीं सोंपता, देखून प्रकरणाचो निकाल ह्या सारांशांत आस्पाविल्लो ना.