सर्वोट्टम सिक्युरिटीज ऑर्डर वापरून सनी भाटिया मुखार चलयता हाची तपासणी सेबी करता

एका दलाल विक्रेत्याच्या फुडारपणाखाला व्यक्तींचो एक पंगड बेकायदेशीर फायदो मेळोवपा खातीर सर्वोट्टम सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या व्हडल्या गिरायकाक मुखार ऑर्डर दिवन मुखार चलपी वेपारांत गुंतल्या ह्या आरोपांच्या सेबीच्या तपासणेक हो आदेश संबोधीत करता.

कोणाची चिंताः श्री सनी भाटिया, श्रीमती सुरभी चोप्रा भाटिया, श्रीमती ममता राणी, श्री कुमार अशोक, सर्वोत्तम सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, फाइंडॉक इन्व्हेस्टमार्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, कोटक सिक्युरिटीज लिमिटेड

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• नोटीसी क्रमांक 1 (श्री. सनी भाटिया) हाणें सर्वोट्टम सिक्युरिटीजच्या येवपी ऑर्डरा विशीं बिगर-भौशीक म्हायती वापरून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्स विभागांत आघाडीचे वेपार केले असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• तपासाचो काळ 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2022 मेरेन आशिल्लो.
• नोटिसींनी 898 प्रकरणांनी आय. एन. आर. 326.54 लाखांचो सकारात्मक वर्ग-ऑफ फरक मेळयलो असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• ह्या येवजणेक लागून ₹ 264.79 लाखांचो बेकायदेशीर फायदो जालो असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• 28 नोव्हेंबर 2025 दिसा कारण दाखोवपाची नोटीस (एस. सी. एन.) जारी जाली आनी डिसेंबर 2025/जानेवारी 2026 त नोटीस दिवपी लोकांक दिली.
• 4 मार्च 2026 दिसा सुनावणी जाली, जंय सगळ्या नोटीसदारांच्या वतीने नोटीस क्रमांक 1 हाजीर आशिल्लो.
• दिल्ल्या आदेशाचो मजकूर कापून काडला आनी तातूंत सेबीन जारी केल्ले निमणे निष्कर्ष, दंड वा निर्देश आसनात.

तशेंच दस्तावेजांत

• दिल्ल्या मजकुरांत फकत फाटभूंय, आरोप, प्रक्रिया इतिहास आसा; तातूंत सेबीचो निमाणो निष्कर्ष वा खंयचोय दंड भरिल्लो ना.
• नोटीस दिवपी हे कुटुंबांतले वांगडी (घोव, बायल, आवय, बापूय) आसात असो आरोप आसा जे मुळाव्या नोटीसदारान वेवस्थीत केल्ल्या खात्यां वरवीं वेपार करतात.
• इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्स विभागांत आरोपीत फ्रंट-रनिंग जालें.