सेबीक संचालकाच्या खात्यांत ट्रडेझ इन्व्हेस्टमेंटा कडेन जोडिल्ले ₹215 कोटी मेळ्ळे

ह्या आदेशांत सेबीच्या नोंदणीकृत स्टॉक दलाल ट्रडेझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड हाच्या निर्णयाचो तपशील मेळटा, ताच्या संचालकांनी कंपनीच्या नोंदणीचो उपेग नोंदणीकृत पयशे एकठांय करपाच्या येवजण्यांक सुलभ करपाक केलो आनी प्रतिरूपणाच्या कागाळींचेर कारवाई करपाक अपेशी थारले ह्या आरोपां विशीं.

कोणाची चिंताः त्रडेझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (पॅनः एएजेसीटी5451जी); संचालकः श्री अगस्त मिश्रा, श्री सचिन खडतारे, श्री गौरव सुखदेव, श्री राहुल कालोखे, श्री प्रसाद कुलकर्णी, श्री चेतन धर, सुश्री ययती मिश्रा; संबंदीत संस्थाः इनफिनाईट बीकन फायनान्शियल सर्व्हिसेस (आयबीएफएस), इनफिनाईट बीकन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (आयबीआयपीएल), सिस्पे टीएफएस, आयबी प्रॉप डेस्क.

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• ट्रॅडेझ इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडान आपल्या नोंदणीचो वापर आपल्या संचालकांनी तयार केल्ल्या संस्थांक लोकां कडल्यान पयशे एकठांय करपा खातीर करपाक परवानगी दिली असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• स्टॉक ब्रोकर्स रेग्युलेशन्स, 1992, आनी इंटरमिडियरीज रेग्युलेशन्स, 2008, खास करून सचोटी, प्रामाणिकता आनी नैतिक वेव्हारा संबंदीत उल्लंघन केल्या असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• एन. एस. ई. च्या निष्कर्षांतल्यान ट्रेडेझ इन्व्हेस्टमेंट आनी आय. बी. आय. पी. एल. हे तीन सामके संचालक वांटून घेतिल्ले आनी ट्रेडेजाचो खंयचोच गिरायक वेपार नाशिल्लो, फकत 43 रुपया, 430.77 मालकीचो वेपार जाल्लो अशें दिसून आयलां.
• बँक स्टेटमेंट विश्लेशणांतल्यान जानेवारी ते नोव्हेंबर 2024 ह्या काळांत नोंदणी नाशिल्ल्या येवजण्यांनी (आय. बी. एफ. एस., सिसपेय टी. एफ. एस., बी.) संबंदीत आशिल्ल्या संस्थां कडल्यान संचालक श्री. अगस्त मिश्राच्या खात्यांत 215.40 कोटी रुपया जमा जाल्ले कळ्ळे.
• 23 जुलय 2025 दिसा केल्ल्या तपासणीत कार्यालयांत कोणूच संचालक नाशिल्ले आनी कंपनी सक्रीयपणान वेपारी कार्यां चलयना अशें मेळ्ळें.
• 7 जानेवारी 2026 ह्या तारखेच्या कारण दाखोवपाच्या नोटीसा उपरांत सुरू केल्लो हो आदेश सेबी कायद्याच्या कलम 15-1 खाला एक न्यायनिर्णय आदेश आसा.

तशेंच दस्तावेजांत

• आरोपीत येवजण संस्थां कडल्यान एका संचालकाच्या खात्यांत 215 कोटी रुपया परस चड क्रेडीट वळखून घेतिल्ल्यान अर्थीक प्रमाण म्हत्वाचें आसा.
• ह्या तपासणेंत एन. एस. ई. आनी बी. एस. ई. हांणी मेळिल्ल्या निष्कर्षांची उलट तपासणी, तशेंच सेबी, एन. एस. ई. आनी बी. एस. ई. हांणी संयुक्त तपासणी केली.
• एस. ई. बी. आय. च्या आदेशांत नियमनकारी उल्लंघन आनी दलाल परवान्याच्या गैरवापराचेर लक्ष केंद्रीत केलां तरी कागाळींनी 8-10% म्हयन्याळी परतावो दिवपी पोंजी येवजण्यां सारक्योच कामां अशें वर्णन केलां.