कौटुंबिक संबंदीत वेव्हारा वरवीं लिप्सा जेम्सान येणावळ वाडयल्या असो सेबीचो आरोप

सेबीन एफ. आय. आय. 2017-18 आनी एफ. आय. आय. 2023-24 हांचे मदल्या कंपनीच्या अर्थीक अहवाल पद्दतींची तपासणी केली, खास करून अर्थीक विवरणांची चुकीची मांडणी आनी सामुहीक म्हायती लिपून दवरपाचेर लक्ष केंद्रीत केलें.

कोणाची चिंताः लिप्सा जेम्स अँड ज्वेलरी लिमिटेड, दीपान बाबूलाल पटवा, मनीष जयसुखलाल जनानी, जीयन दीपान पटवा, सोनल दीपान पटवा

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• एफ. आय. आय. 2020-21, एफ. आय. आय. 2021-22, आनी एफ. आय. आय. 2023-24 ह्या वर्सुकी अहवालांत रोख प्रवाह विवरणां दिवपाक कंपनी अपेशी थारली असो आरोप सेबीन केलो.
• एफ. आय. आय. 2019-20, एफ. आय. आय. 2020-21, आनी एफ. आय. आय. 2021-22 ह्या वर्सुकी अहवालांत कंपनीन एकत्रित अर्थीक विवरणांचो आस्पाव करूंक ना असो आरोप सेबीन केलो.
• सेबीन आरोप केलो की कंपनी लांब काळा सावन थकबाकी आशिल्ल्या रिणदारांक तरतुदी मान्य करपाक अपेशी थारली, ताका लागून वित्त वर्स 2022-23 आनी वित्त वर्स 2023-24 खातीर 52.29 कोटी रुपया, आनी वित्त वर्स 2020-21 ते वित्त वर्स 2023-24 खातीर 8.68 कोटी रुपया अर्थीक विवरणांत चुकीचो उल्लेख जालो.
• अंजनी गुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड आनी अंजनी एंटरप्रायज ह्या संबंदीत संस्थां कडेन वेव्हारा वरवीं कंपनीन वित्त वर्सांत 3.44 कोटी रुपया (69.21%) आनी 3.42 कोटी रुपया (56.25%) खरेदी केली असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• कंपनी आनी चार वैयक्तीक नोटीसांनी सेबी (एल. ओ. डी. आर.) नेम 2015 आनी सेबी (पी. एफ. यू. टी. पी.) नेम 2003 हांचें उल्लंघन केल्या असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• ह्या काळाबाहेरील घडणुकांचो संदर्भ घेवन तपास काळांत एफ. आय. आय. 2017-18 ते एफ. आय. आय. 2022-23 हांचो आस्पाव आशिल्लो.

तशेंच दस्तावेजांत

• आरोप केल्ल्या अर्थीक चुकीच्या विवरणांत म्हत्वाची रक्कम, खास करून 52.29 कोटी रुपया आनी 8.68 कोटी रुपया गैर-तरतुदी आशिल्ल्या रिणदारांचो आस्पाव जाता.
• एकाच कुटुंबाच्या/पत्त्याच्या मालकीच्या संस्थां कडेन जावपी वेव्हाराचो उपेग येणावळ वा खरेदीचो आंकडो वाडोवपा खातीर करताले असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• ह्या आदेशांत वैयक्तीक नोटीसांक कंपनीचे प्रवर्तक, वेवस्थापन संचालक, अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आनी सी. एफ. ओ. अशें वळखतात.