गोल्डन टोबॅकोच्या उपकंपनींत ₹17, 195.3 लाख थकबाकी आसा अशें सेबीक मेळ्ळें

गोल्डन टोबॅको लिमिटेडान (जी. टी. एल.) गोल्डन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आय. एल.) ह्या उपकंपनीक निधी वळवून आनी आपल्या वर्सुकी अहवालांत ह्या निधीचो हेतू चुकीचो दाखोवन एफ. आय. आय. 2009-10 आनी एफ. आय. 2020-21 हांचे मदीं आपल्या खात्यांत हेराफेरी केली काय ना हाचेर सेबीच्या चवकशीचो तपशील ह्या आदेशांत मेळटा.

कोणाची चिंताः पवन कुमार मालसारिया (नोटीसी), गोल्डन टोबॅको लिमिटेड (जी. टी. एल.), गोल्डन रियल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जी. आर. आय. एल.), डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड (डब्ल्यू. जी. एफ.), वेस्टर्न एक्स्प्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डब्ल्यू. ई. आय. एल.), गोल्डन इन्व्हेस्टमेंट (सिक्किम) पी. लिमिटेड (जी. आय. एस. एल.), जी. टी. सी. आय. एन. सी. बी. व्ही., क्रॉस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, डालमिया फायनान्स लिमिटेड, जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इंडिया बुल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, सुधीर जेनसेट्स लिमिटेड, बंसल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड, भारतपूर न्यूट्रिशनल प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, अनिरुद्ध बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ब्लूबॅरी ट्रेड लिंक्स, कामधेनू रिअॅलिटीज, सिम्प्लेक्स लँड अँड हाऊसिंग, सोरसी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड, मजदा एजन्सीज, लोधा अँड कंपनी, भंडारी अँड असोसिएट्स, मार्केट अॅन्ड प्रॉडक्ट अॅन्ड अॅनालिस्ट, रमेश गुप्ता, जैन इनव्हेस्टमेंट इलाकेट्स,

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• एस. ई. बी. आय. (एल. ओ. डी. आर.) नियमन, 2015 चे नियमन 17 (8) आनी 33 (2) (ए) हांचें उल्लंघन केल्याच्या आरोपाक लागून पवन कुमार मालसारिया आड एस. ई. बी. आय. न निर्णयाची कार्यवाही सुरू केली.
• जी. टी. एल. न एफ. आय. आय. 2009-10 आनी एफ. आय. आय. 2014-15 हांचे मदीं जी. आर. आय. एल. क वट्ट 21 हजार, 172.11 लाख रुपया धाडले अशें सेबीन पळयलें.
• जी. आर. आय. एल. कडेन वेवसायीक तत्व ना, केन्नाच वेवसाय सुरू करूंक ना आनी विश्लेशण केल्ल्या वर्सांनी ताची येणावळ शून्य आसा अशें सेबीक मेळ्ळें.
• जी. टी. एल. कडल्यान जी. आर. आय. एल. क निधी डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड आनी जनरल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड सयत हेर संस्थांक धाडलो अशें सेबीन नोंद केलें.
• जी. टी. एल. न गुंतवणुकीच्या आड जी. आर. आय. एल. कडे निधी वळयलो, ताका लागून जी. आर. आय. एल. आनी जी. टी. एल. च्या एकत्रित पुस्तकां मदीं चुकीचें सादरीकरण जालें असो निष्कर्ष सेबीन काडलो.
• जी. टी. एल. च्या वर्सुकी अहवालांत दिल्लींत उदरगत अधिकार मेळोवपा खातीर ही आगाऊ रक्कम जाहीर केल्या अशें सेबीन नोंद केलें, पूण ह्या प्रकल्पाक दिल्ली उदरगत प्राधिकरणान (डी. डी. ए.) मान्यताय दिली ना.
• हो आदेश एस. ई. बी. आय. कायदो, 1992 च्या कलम 15-1 अन्वये एक न्यायनिर्णय आदेश आसा, आनी दिल्ल्या मजकुरांत अजून मेरेन निमाण्या दंडाची रक्कम वा बार ऑर्डर उल्लेख केला ना.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासाचो काळ एका दशकापरस चड आसता (एफवाय 2009-10 ते एफवाय 2020-21).
• वित्त वर्स 2020-21 खातीर सहाय्यक कंपनींक मेळिल्ली वट्ट थकबाकी गुंतवणूक/आगाऊ रक्कम 17, 195.3 लाख रुपया आशिल्ली, आनी जी. आर. आय. एल. त 94.5% थकबाकी आशिल्ली.
• डब्ल्यू. जी. एफ. फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड, जी लुकसाण करपी कंपनी आशिल्ली आनी एफ. आय. आय. 2015-16 त म्हत्वाचें बुडून गेल्लें रीण मेकळीक जाल्ली आशिल्ली, ह्या सारक्या जायत्या वाहक संस्थां वरवीं निधीचो प्रवाह एस. ई. बी. आय. न वळखलो.
• ह्या आदेशांत जी. आर. आय. एल. आनी डब्ल्यू. जी. एफ. हांचे मदीं 19.26 एकर जमनी खातीर वट्ट 350 कोटी रुपया खर्चाच्या विकास कबलातीचो उल्लेख आसा, तातूंतले 97.5 कोटी रुपया जी. आर. आय. एल. हांणी दिल्ले.