सेबीन मुखार चलपी प्रकरणांत मालमत्ता जप्त केल्या

सिक्युरिटीज कायद्याचें उल्लंघन केलां काय ना तें थारावपा खातीर सेबीन आठ व्यक्ती आनी संस्थांच्या वेपाराचे नमुने आनी संवादांची तपासणी केली.

कोणाची चिंताः अशोक माहेश्वरी, दर्शन बकुल शाह, खुशबू दर्शन शाह, दर्शन बकुल शाह (एचयूएफ), बेंझर डिपार्टमेंट स्टोर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मिहिर धीरजलाल सावला, सीएचएल स्टॉक कॉन्सेप्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आनी सिराज महेंद्र शाह.

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• एप्रिल 2021 ते मे 2022 ह्या काळांत 433 खाशेल्या'स्क्रिप दिसांनी'हे नोटीसां मुखार चलपी वेव्हारांत गुंतलीं अशें सेबीक मेळ्ळें.
• नोटीशींनी सुमार ₹1.3 कोटी (₹ 1,30,15, 856.95) एकठांय बेकायदेशीर फायदो जालो अशें सेबीन थारायलें.
• नोटीस 1 (अशोक माहेश्वरी) हाणें टेलिग्रामा वरवीं नोटीस 2 (दर्शन बकुल शाह) हाका सामुग्रीची बिगर-भौशीक म्हायती दिली अशें सेबीक मेळ्ळें.
• आदेश कसो दिलो हाचे विशीं 6 आनी 8 नोटीशींनी शपथेचेर खोटी विधानां केल्लीं अशें सेबीक मेळ्ळें.
• ₹ 1,30,15, 856.95 ही वट्ट बेकायदेशीर फायद्याची रक्कम जप्त करपाचें निर्देश सेबीन दिलें.
• सेबीन फुडल्या आदेशा मेरेन नोटीसांक रोखे खरेदी करपाक, विकपाक वा वेव्हार करपाक आडायली.
• एस. ई. बी. आय. न नोटीसधारक 1 हाका एस. ई. बी. आय.-नोंदणीकृत खंयच्याय मध्यस्थाकडेन खंयच्याय पांवड्यार संबंद जोडपा पसून आडायले.

तशेंच दस्तावेजांत

• जप्त करपाचे निर्देश दिल्ल्या ₹ 1,30,15, 856.95 ची वट्ट रक्कम नोटीसांनी पयलींच जमा केल्या.
• माननीया एस. ए. टी. (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) हांणी 5,6,7 आनी 8 नोटिसींनी गरजेची रक्कम जमा केल्या उपरांत अंतरिम आदेशाक स्थगिती दिली.
• कार्यालय परिसरांतल्यान ऑर्डर दिल्याच्या दाव्याक विरोध करतना, कांय ऑर्डरां खातीर वापरिल्लें ट्रेडींग टर्मिनल नोटीस 2 च्या निवासी पत्त्या वयल्यान लॉग इन केल्लें अशें सेबीन नोंद केलें.