सेबीक तीन व्यक्तींक मुखार चलपी वेव्हारांतल्यान ₹6.08 कोटी चो निव्वळ फायदो मेळ्ळो

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडांत वेपार सुरू आसा ह्या आरोपांच्या तपासणे वेळार सेबीन विनंती केल्लीं म्हायती दिवपाक वा कागदपत्रां सादर करपाक तीन व्यक्ती अपेशी थारल्या हाचेर हो आदेश लक्ष दिता. तपासाक सहकार्य करिनासतना त्या व्यक्तींनी सेबी कायद्याच्या कलम 11सी (3) चे उल्लंघन केलां अशें सेबीक मेळ्ळें.

कोणाची चिंताः नवनीत गडोया, चिरांगगी आयरिश शाह, आनी सुरभी अग्रवाल

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• तपास प्राधिकरणान विनंती केल्लीं म्हायती सादर करपाक वा कागदपत्रां सादर करपाक अपेस पावून नोटीसांनी सेबी कायद्याच्या कलम 11सी (3) चे उल्लंघन केलां अशें सेबीक मेळ्ळें.
• ह्या तपासणेंत 1 जानेवारी 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 मेरेनच्या काळांत एन. एस. ई. च्या इक्विटी विभागांत 38 आरोपीत अग्रगण्य प्रसंगांचो आस्पाव आशिल्लो.
• तपास काळांत राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेडांत दिसाच्या वेव्हारांतल्यान नोटीसांनी 184 रुपया निव्वळ फायदो मेळयलो अशें सेबीन नोंद केलें.
• 5 मे 2026 दिसा सुनावणी खातीर खंयचीच नोटीस हजर जावंक नाशिल्ल्यान वा कारण दाखयपाच्या नोटीसाक जाप सादर करूंक नाशिल्ल्यान हें प्रकरण एकतर्फी मुखार व्हडलें.
• नोटीसी 1 (नवनीत गडोया) जायत्या समन्सांक आनी ईमेलांक जाप दिवपाक अपेशी थारलो, जाल्यार नोटीसी 2 आनी 3 हांणी सुरवेक चुकीची वा अस्पष्ट म्हायती सादर केली अशें सेबीन नोंद केलें.

तशेंच दस्तावेजांत

• वारंवार कॉल नोंदी, बँक वेव्हार, आनी सारकेच मॅक आयडी/आयपी पत्त्यां वरवीं नोटीस एकामेकांक जोडिल्ल्यो अशें सेबीनाचें निरीक्षण आसा.
• मॉरिशसांतलो विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार (एफ. पी. आय.) हो'बिग क्लायंट "हातूंतलो एक आशिल्लो जाचो वेपार मुखेलपणान चलतालो असो आरोप आसा.
• तपास काळांत 38 आगळ्या शेअरांनी दिसाच्या वेव्हारांतल्यान नोटीसांनी मेळयल्लो वट्ट फायदो रु. 6,07,87, 599.80 आशिल्लो.