सेबीन मुखार चलपी खटल्यांत ₹199 कोटी जप्त केले

ह्या आदेशांत जानेवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2023 ह्या काळांत प्रजेश कुरानी आनी हेर स जाणांनी व्हडल्या गिरायकांच्या वेपाराचे दुबावीत तपासणेक संबोधीत करतात. गिरायकांच्या आदेशां पयलीं वेवसाय करपाक ह्या गटान कुटुंबांतल्या वांगड्यांच्या खात्यांचो उपेग केलो आनी कारण दाखोवपाची सूचना आनी आयकुपां सयत घेतिल्लीं प्रक्रियात्मक पावलां ह्या आरोपांचो तपशील मेळटा.

प्रजेश कुरानी, नवनीत गडोया, भारती नवनीत गडोया, रेखा अरुण कुरानी, धरिनी कुरानी, विल्पा वोरा, प्रणव वोरा.

• बिग क्लायंट (अॅनुस्टअप ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड) च्या अग्रगण्य वेपारां वरवीं नोटीसांनी सेबी कायद्याचे कलम 12ए आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन केलां असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• 2 ते 5 नोटिसींनी आपली वेपारी खातीं नोटिसी 1 हाका दिली, तांणी तांचो वापर'खच्चर खात्यां "म्हणून करून 1.99 कोटी रुपया बेकायदेशीर फायदो मेळयलो असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• नोटीसधारक 6 आनी 7 हांणी म्हायती वाहक म्हणून काम केलें, नोटीसधारक 7 हांणी गिरायकाकडेन समन्वय करून बिगर-भौशीक म्हायती नोटीसधारक 1 कडेन धाडली असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• सेबीन 6 ऑक्टोबर 2025 दिसा कारण दाखोवपाची नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली, नोटीसांचेर रोख्यांचो वेव्हार करपाक बंदी घालपाचे आनी बेकायदेशीर फायद्याक आडावपाचे निर्देश मागले.
• 1, 6, आनी 7 नोटिसींनी आयकुपांत वांटो घेतलो आनी जाप दाखल केल्यो, जाल्यार 2-5 नोटिसींनी मर्यादीत वांटो घेतिल्लो वा बरयल्ली जाप दाखल केली ना अशें दस्तावेजांत नोंद केलां.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज