सानबून इन्व्हेस्टमेंटाचो मालक श्री. निशान सिंग हाच्या बाबतींत आदेश

ह्या आदेशांत श्री. निशान सिंगान नोंदणी नाशिल्ल्या पोर्टफोलिओ वेवस्थापन सेवा (पी. एम. एस.) पुरवण केल्या खातीर सेबीच्या नेमांचें उल्लंघन करपाचेर लक्ष दितात. सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणान (एस. ए. टी.) रिमांड आनी फॉरेन्सिक ऑडिट केल्या उपरांत ह्या सेवां खातीर एकठांय केल्ल्या रक्कमेचें पुनर्मूल्यांकन करपाचो तपशील मेळटा.

श्री. निशान सिंग (सानबुन इन्व्हेस्टमेंट आनी सानबुन कॅपिटल हेज फंडाचो मालक)

• नोंद नाशिल्ले पी. एम. एस. दिवन नोटीसदारान एस. ई. बी. आय. कायद्याचे कलम 12 (1) आनी एस. ई. बी. आय. (पोर्टफोलियो मॅनेजर) नेम 2020 चे नियमन 3 हांचें उल्लंघन केलां अशें एस. ई. बी. आय. क मेळ्ळें.
• प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरणान (एस. ए. टी.) सेबीचे सुरवातीचे निष्कर्ष कायम दवरले पूण मेळिल्ल्या पयशांच्या प्रमाणाचें आनी बंदीच्या काळाचें पुनर्मूल्यांकन करपा खातीर ही गजाल धाडली.
• दोन एच. डी. एफ. सी. बँक खात्यांत पी. एम. एस. संबंदीत पावतींचें मुल्यांकन करपा खातीर एका पॅनेलांतल्या लेखापरीक्षकान 16 जुलय 2025 दिसाचो फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्ट (एफ. ए. आर.) काडलो.
• फावो त्या कागदपत्रांचो उणाव आनी अपूर्ण पद्दती आशिल्ल्यान एफ. ए. आर. चे निष्कर्ष अनिर्णायक थारले अशें सेबीन मानलें, ताका लागून पी. एम. एस. रक्कमेची परत गणना जाली.
• एस. ई. बी. आय. ने पी. एम. एस. उपक्रमांखातीर एकठांय केल्ली रक्कम रु. 13,42,38, 054.90 अशी परतून गणन केली, वट्ट रु. 16,19,83, 314.61 ह्या क्रेडीटांतल्यान रु. 2,77,45, 259.71 ह्या संबंद नाशिल्ल्या क्रेडीटांक वगळून.
• बंद करप वेगान करपा खातीर एफ. ए. आर. (82,65 रुपया, 548.46) हातूंत पाविल्ली रक्कम परत करपाक नोटीस घेवपीच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी मान्यताय दिली, पूण उपरांत सेबीच्या फेरगणनेचेर एफ. ए. आर. निष्कर्षांचो विचार करपाचो यत्न केलो.
• फेब्रुवारी ते मे 2026 ह्या काळांत जायतीं वैयक्तीक सुनावणी जालीं, नोटीस दिवपी आनी ताची आवय 11 मे 2026 दिसा हजर जावन एफ. ए. आर. च्या निष्कर्षां प्रमाण पयशे परत करपाक मान्यताय दिली.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज