अर्थीक चुकीचें सादरीकरण केल्ल्यान राजेश एक्सपोर्टाचेर तपास करपाचो सेबीचो आदेश

कोणाची चिंताः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल), राजेश मेहता

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• ई. आर. पी. प्रवेश आडावप आनी जर्नल डंप करप हांचो आस्पाव आशिल्ल्या नोटीशींनी असहकार दाखयल्याचो प्रथमदर्शनी पुरावो सेबीक मेळ्ळो.
• कायद्या प्रमाणें आर. ई. एल. आपल्या सहाय्यक कंपनींचीं आनी सहाय्यक कंपनींचीं अर्थीक विवरणां आपल्या संकेतथळाचेर अपलोड करपाक अपेशी थारली अशें सेबीन नोंद केलें.
• ट्रान्झॅक्शन टेस्टींगांत आर. ई. एल. न सॅम्पल केल्ल्या आय. एन. आर. 7, 021.36> कोटीं मदल्या फकत 2.03% खातीर पुराय दस्तावेज दिल्ले अशें सेबीचें निरीक्षण आसा.
• एकत्रीत आनी स्वतंत्र अशा दोनूय आदाराचेर अर्थीक विवरणांची चुकीची सादरीकरणाची वळख सेबीन करून घेतली.
• आफ्रिकेंतल्या भांगराच्या खाणांनी गुंतवणूक करपाच्या दाव्यां संबंदीत विसंगती आनी फारीक करपाच्या बाबतींत वेपारी प्राप्तीची चुकीची अदलाबदल करप हे बाबतींत सेबीन नोंद केली.
• आर. ई. एल. वरवीं निधीचो गैरवापर जाल्लो असो प्रथमदर्शनी पुरावो सेबीक मेळ्ळो.
• सेबी कायदो, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4), आनी 11बी खाला जारी केल्लो हो आदेश तात्पुरतो आसा.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासाचो काळ 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2024 मेरेन आसता.
• आर. ई. एल. ही 3 जून 2026 मेरेन 3,210 कोटी रुपयाचें बाजार भांडवल आशिल्ली मिड-कॅप कंपनी.
• कॉर्पोरेट रचणुकेंत सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, यु. ए. ई., आनी यू. एस. ए. (विसर्जित) हांगाच्या परदेशांतल्या सहाय्यक कंपनींचो आस्पाव जाता.
• बी. डी. ओ. इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडान फॉरेन्सिक ऑडिट केलें, तातूंत प्राथमीक नोंदी मेळनाशिल्ल्यान म्हत्वाच्यो मर्यादा नोंद केल्यो.
• ह्या आदेशांत डेटा संरक्षणाचेर स्विस फेडरल कायद्याचो उल्लेख करून आर. ई. एल. ने परकी सहाय्यक कंपनींक डेटा वांटपाक न्हयकार दिलो.