परताव्याच्या वादांत अर्थीक दाव्यांक तेंको दिवपाक सेबीक अपुरतो पुरावो मेळ्ळो

सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणान (एस. ए. टी.) रिमांड केल्या उपरांत, नोंदणी नाशिल्ल्या गुंतवणूक सल्लागार सेवां खातीर श्री. सिद्धांत सुरेश चंदनान दिवपाची परताव्याची रक्कम परतून गणना करपाचेर हो आदेश संबोधीत करता. सेबीन नोटीसीच्या बँक स्टेटमेंटांची आनी सादर केल्ल्यांची तपासणी करून गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ल्या शुल्काचें अचूक प्रमाण थारावंक जाय जें परत करपाक जाय.

श्री. सिद्धांत सुरेश चंदन (नोटीसी); सेबी (रेग्युलेटर); माननीया प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी); श्री जितेंद्र वर्मा (अकाउंटंट); मेसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मेसर्स कॅपिटल स्टील; मेसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग).

• नोंद नाशिल्ल्या गुंतवणूक सल्लागार सेवां खातीर नोटीसीन गिरायकांकडल्यान पयशे एकठांय केल्यात अशें सेबीक मेळ्ळें.
• सेबीन 14/02/2017 ते 10/08/2021 ह्या काळांत दोन खाशेल्या बँक खात्यांत (एस. बी. आय. आनी आय. सी. आय. सी. आय.) वट्ट रु. 4,17,25, 034 क्रेडीट वळखून काडले.
• रिफंड, रीण आनी दलाली कापल्या उपरांत नोटीसदारान रु. 29,72,711 चो निव्वळ रिफंड दायज दावो केलो, पूण ह्या कपातीक तेंको दिवपा खातीर फावोसो दस्तावेजी पुरावो दिवपाक तो अपेशी थारलो.
• अनेक विस्तार आनी संद मेळ्ळ्या तरी नोटीस दिवपी परत परत सहाय्यक कागदपत्रां (जशें फॉर्म 26एएस, कंत्राटी नोट्स, वळख पुरावो) सादर करपाक अपेशी थारलो अशें सेबीन नोंद केलें.
• परताव्याचे प्रमाणाची परतून गणना करपाच्या आनी सुनावणी दिवपाच्या एस. ए. टी. च्या निर्देशाचेर हो आदेश आदारीत आसा, जी नोटीसदारान दस्तावेज सादर करपाच्या मुदतीचें पालन करूंक नाशिल्ल्या उपरांत सेबीन केली.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज