परताव्याच्या वादांत अर्थीक दाव्यांक तेंको दिवपाक सेबीक अपुरतो पुरावो मेळ्ळो

परत करपाक जाय त्या गिरायकांकडल्यान एकठांय केल्ल्या शुल्काचें अचूक प्रमाण थारावपा खातीर एस. ई. बी. आय. ने नोटीस घेवप्याच्या बँक स्टेटमेंटांची आनी सादर केल्ल्या गजालींची तपासणी केली.

कोणाची चिंताः श्री. सिद्धांत सुरेश चंदन (नोटीसी); सेबी (रेग्युलेटर); माननीया प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी); श्री जितेंद्र वर्मा (अकाउंटंट); मेसर्स भाग्यभूमि इम्पेक्स; मेसर्स कॅपिटल स्टील; मेसर्स ऑर्बिट इम्पेक्स; एंजेल वन लिमिटेड (एंजेल ब्रोकिंग).

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• नोंद नाशिल्ल्या गुंतवणूक सल्लागार सेवां खातीर नोटीसीन गिरायकांकडल्यान पयशे एकठांय केल्यात अशें सेबीक मेळ्ळें.
• सेबीन 14/02/2017 ते 10/08/2021 ह्या काळांत दोन खाशेल्या बँक खात्यांत (एस. बी. आय. आनी आय. सी. आय. सी. आय.) वट्ट रु. 4,17,25, 034 क्रेडीट वळखून काडले.
• रिफंड, रीण आनी दलाली कापल्या उपरांत नोटीसदारान रु. 29,72,711 चो निव्वळ रिफंड दायज दावो केलो, पूण ह्या कपातीक तेंको दिवपा खातीर फावोसो दस्तावेजी पुरावो दिवपाक तो अपेशी थारलो.
• अनेक विस्तार आनी संद मेळ्ळ्या तरी नोटीस दिवपी परत परत सहाय्यक कागदपत्रां (जशें फॉर्म 26एएस, कंत्राटी नोट्स, वळख पुरावो) सादर करपाक अपेशी थारलो अशें सेबीन नोंद केलें.
• परताव्याचे प्रमाणाची परतून गणना करपाच्या आनी सुनावणी दिवपाच्या एस. ए. टी. च्या निर्देशाचेर हो आदेश आदारीत आसा, जी नोटीसदारान दस्तावेज सादर करपाच्या मुदतीचें पालन करूंक नाशिल्ल्या उपरांत सेबीन केली.

तशेंच दस्तावेजांत

• भुंयकांपाच्या व्यत्ययांक लागून आपण इंडोनेशियांत आसा असो दावो नोटीसीन केलो आनी आभासी सुनावणीची विनंती केली, पूण आपल्या अर्थीक वर्गीकरणाक तेंको दिवपा खातीर गरजेचीं पुरावे दिल्लीं कागदपत्रां दिवपाक तो अपेशी थारलो अशें सेबीन नोंद केलें.
• नोटीसीन आपल्या दाव्यांक कशें तेंको दिलो हें स्पश्ट करिनासतना कागदपत्रां (बँक पुस्तकां आनी आयडी कार्डां सारकिल्लीं) सादर केलीं अशें सेबीन खाशेलेपणान नोंद केलें, जें सेबीन अपुरें मानलें.
• ह्या प्रकरणांत बँक क्रेडिटाच्या वर्गीकरणाचेर वाद आसा, निधीचो एक म्हत्वाचो भाग गिरायक शुल्का परस रीण वा वेवसायीक येणावळ असो युक्तिवाद नोटीसदार करता.