एक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या मुखेल प्रकरणांत सेबीन ₹ 30.56 कोटी जप्त केले

एक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या वेपाराच्या अग्रभागा संबंदी सेबीचो हो निमाणो आदेश, जंय निधीचे आदेश अंमलांत हाडचे पयलीं मुखेल विक्रेतो हेर खात्यांत लाबदिणो वेपार करपा खातीर बिगर-भौशीक म्हायती वांटून घेता अशें सेबीक मेळ्ळें.

कोणाची चिंताः श्री विरेश जोशी, श्री सुमित देसाई, श्री प्रणव वोरा, श्री वैभव पांड्या, श्री प्रिजेश कुरानी, सुश्री धरिनी कुरानी, सुश्री रेखा कुरानी, सुश्री भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडिओ जनरल, श्री बिंदेश कुरानी, श्री निशिल सुरेंद्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री क्रुणाल खमार, श्री कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री भाविन शाह, सुश्री रूपल भाविन शाह, व्हिसा कॅपिटल पार्टनर्स, श्री सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री अंकित जाजू, आनी सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा.

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• श्री विरेश जोशीन एक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या ऑर्डरा विशीं बिगर-भौशीक म्हायती श्री. प्रजेश कुरानी कडेन वांटली अशें सेबीक मेळ्ळें.
• श्री. प्रजेश कुरानीन दुबयच्या हेर 9 नोटिसींच्या (वाहक/खच्चर खात्यां) खात्यांत आघाडीचो वेपार केल्लो अशें सेबीक मेळ्ळें.
• सेबीन वट्ट बेकायदेशीर फायद्याची गणना आय. एन. आर. 30,55,89, 668.96 अशी केली.
• रोख आनी'अंगडियास "(अनधिकृत कुरिअर) वरवीं फायदो श्री. सुमित देसाई आनी मागीर श्री. विरेश जोशीक धाडटाले अशें सेबीन नोंद केलें.
• ह्या आदेशांत सेबी कायदो आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नेमांचें उल्लंघन करपाचेर लक्ष दिलां.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासाचो काळ 1 सप्टेंबर 2021 ते 31 मार्च 2022 मेरेन आशिल्लो.
• दुबयांत रावपी श्री. प्रजेश कुरानी ओ. डी. आय. एन. टर्मिनलां वरवीं ऑर्डर दितना, ह्या आरोपीत येवजणेंत शिमेपलीकडेन समन्वय आसपावीत आशिल्लो.
• विसंगत फायद्याची वट्ट रक्कम सुमार INR 30.56 कोटी आसा.
• बिग क्लायंटच्या निमाण्या ऑर्डरा पयलीं स्थिती चोरस करपा खातीर हे वेव्हार बाय-बाय-सेल वा सेल-सेल-बाय ह्या खाशेल्या नमुन्यांचें पालन करतात अशें सेबीन नोंद केलें.