जाण्ट्या अमेरिकी लोकांक लक्ष्य करून केल्ल्या यु. एस. $27.39 दशलक्ष नकली कॉल सेंटर घोटाळ्यांत ई. डी. चारांक अटक करता.

हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) अमेरिकेंतल्या नागरिकांक लक्ष्य करून केल्ल्या बनावट कॉल सेंटर घोटाळ्याच्या संबंदांत मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला चार व्यक्तींक अटक करपाची घोशणा करतना एक प्रेस विज्ञप्ति जारी केल्या. तातूंत घोटाळ्याचें प्रमाण (सुमार. यू. एस. $27.39 दशलक्ष), बळी पडिल्ल्या लोकांची फसवणूक करपाक वापरिल्ल्यो पद्दती, आनी मनी लॉन्ड्रिंग जाळ्याची चालू तपासणी हांचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा.

कोणाची चिंताः ह्या दस्तऐवजाचो संबंद अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नव्यान अटक केल्ले चार आरोपी (हर्षिल नयनभाई रावल, जसवंत सिंग, चेतन मुंजाल, आनी प्रणव पिठडिया), आदीं अटक केल्ले तीन आरोपी (विकास निमार, ताराचंद निमार, आनी मोहम्मद इरफान अन्सारी), नामपल्ली, हैदराबाद हांगाचें मानीत खाशेले न्यायालय (पीएमएलए), आनी वळखून घेतिल्ले बळी पडिल्ले (549 अमेरिकी नागरिक) हांचे कडेन आसा.

ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?

• पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 (1) अन्वये चार आरोपींक 03.11.2026चेर अटक केली.
• नामपल्लीच्या खाशेल्या न्यायालयान चारूय आरोपींक न्यायालयीन कोठडीत धाडले.
• ह्या प्रकरणांत ईडीन अटक केल्ल्या लोकांची वट्ट संख्या सात जाल्या.
• ई. डी. न पटियाला, पुणे आनी चंडीगड हांगाच्या चार वाठारांनी 15.09.2026चेर सोद घेतलो आनी सुमार 220 व्यक्ती काम करपी तीन जिवंत कॉल सेंटरां सोदून काडलीं.
• 79 डिजिटल उपकरणांच्या फॉरेन्सिक तपासणेंत चॅट, खातें, कॉलिंग डेटा, पिडेस्ताची नोंद, आनी क्रिप्टो वॉलेट मेळ्ळे.
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 च्या कलम 318,336,340, आनी 61 अन्वये फसवणूक, बनावटगिरी, आनी गुन्यांवकार षड्यंत्र ह्या अनुसूचीत गुन्यांवां कडेन ही तपासणी संबंदीत आसा.
• सिंडिकेटान यु. एस. सरकारी अधिकाऱ्यांची (डी. ई. ए., डी. ओ. जे., एफ. टी. सी., ट्रेझरी) वेशभूषा करून बनावट कागदपत्रां आनी वळखपत्रांचो उपेग करून पिडेस्तांक भिरांतोवपाक केली.
• पिडेस्तांक रोख रक्कम, भांगराचो मोबदलो दिवपाक, पार्सल धाडपाक, खच्चर खात्यांत निधी धाडपाक वा भेट कार्ड खरेदी करपाक प्रवृत्त केले.
• क्रिप्टोकरन्सी (टी. आर. ओ. एन., बिटकोईनचेर यू. एस. डी. टी.) आनी हवाला चॅनलां वरवीं येणावळ भारतीय रुपयेंत रुपांतरीत जाली आनी दुबय आनी हेर देशांनी व्हांवताली.
• डिजिटल पुराव्या प्रमाण जुलय 2025 ते सप्टेंबर 2026 ह्या काळांत सुमार यू. एस. $27.39 दशलक्ष (सुमार 261 कोटी रुपया) च्या 927 मान्यताय मेळिल्ल्या संग्रहाची नोंद आसा.
• अमेरिकेंत उण्यांत उणीं 15 बँकां (वेल्स फार्गो, एस. एस. बी. बँक, बँक ऑफ अमेरिका सयत) 397 बँक खात्यांचो वापर खच्चर खात्यां म्हणून केलो.
• 549 अमेरिकी नागरिकांक बळी पडिल्ले/लक्ष्य आशिल्ले अशें वळखून घेतले, आनी 6,463 अमेरिकी दूरध्वनी क्रमांकांचेर फोन केलो वा संदेश धाडलो.
• आरोपींक दिल्लीं खाशेली भुमिकाः प्रणव पिठडिया (पटियाला फ्लोर्सचो मालक/वेवस्थापक), हर्षिल नयनभाई रावल (देखरेख केल्ली मास्टर खातीं/गुंतवणूक केल्ली येणावळ), जसवंत सिंग (समन्वित रोख पिक-अप), चेतन मुंजाल (रबदिट्टा कॉर्पोरेटांतलो भागीदार, संरक्षण/निधी मेळयल्लो).
• जप्त केल्ल्या उपकरणांत 140 अमेरिकी नागरिकांचे समाजीक सुरक्षा क्रमांक (एस. एस. एन.) आनी वळख दस्तऐवजाचीं 92 चित्रां आशिल्लीं.

तशेंच दस्तावेजांत

• 1940 च्या दशकांत जल्मल्ल्या अमेरिकेंतल्या चडशा जाण्ट्यांक ह्या घोटाळ्यांत लक्ष्य केलें.
• ह्या शस्त्रक्रिये खातीर वापरिल्ले ऑटो डायलर सर्व्हर जर्मनी आनी फिनलंडांत होस्ट केल्ले.
• भारतांतल्या मालमत्तांनी, भांगराचेर, वाहनांचेर आनी वेवसायांचेर ही येणावळ गुंतयली.
• गुन्यांवाची आनीक येणावळ सोदून काडपाक आनी पयशांचो सोद लावपाक ई. डी. चो तपास चालूच आसा.