अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांत ई. डी. क पांच दोषींची ख्यास्त
मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदो (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला मनी लॉन्ड्रिंग केल्या खातीर पांच व्यक्तींक दोशी थारावपाची घोशणा करतना लखनौ झोनल ऑफिसांतल्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी केल्या.
बँकांची फसवणूक आनी बेकायदेशीर निधीचो गैरव्यवहार हांचो आस्पाव आशिल्ल्या एका खाशेल्या कायदेशीर परिणामाचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसता.
कोणाची चिंताः ह्या दस्तऐवजाचो संबंद अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), खास न्यायाधीश, गाजियाबाद, आरोपी व्यक्ती (व्ही. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी, प्रमोद कुमार), आनी सिंडिकेट बँक (खास करून गजरौला शाखा आनी ताचो मुखेल दक्षता अधिकारी) हांचे कडेन आसा.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- गाजियाबादच्या खाशेल्या न्यायाधीशान 03/11/2026 ह्या तारखेच्या निर्णया वरवीं खटलो क्रमांक 5/23 ह्या प्रकरणांतल्या पांचूय आरोपींक दोशी थारावले.
- दरेका आरोपीक 3 वर्सां सश्रम कारावासाची आनी ₹50,000 दंडाची ख्यास्त दिली.
- दंड भरपाक चूक केल्यार दरेका आरोपीक 3 म्हयने सादी बंदखणींत घालची पडटा.
- सिंडिकेट बँकेच्या मुखेल दक्षता अधिकाऱ्याच्या कागाळाचेर सी. बी. आय., ए. सी. बी. गाजियाबाद हांणी नोंद केल्ल्या दोन एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर ई. डी. तपास सुरू केलो.
- मुळाव्या अनुसूचीत गुन्यांत, व्ही. एन. माथूराक आय. पी. सी. आनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो, 1988 खाला दोशी थारावलो, जाल्यार राजीव कुमार आनी प्रमोद कुमाराक निर्दोष मुक्त केलो.
- ई. डी. न सादर केल्ल्या पुराव्याचेर आदारून राजीव कुमार आनी प्रमोद कुमार हांकां थारायिल्ल्या गुन्यांत मुक्त करून लेगीत मनी लॉन्ड्रिंग करपा खातीर दोशी थारयले.
- इ. डी. क मेळ्ळें की सिंडिकेट बँक, गजरौला शाखेचो तेन्नाचो शाखा व्यवस्थापक व्ही. एन. माथुरान बनावट विक्री पत्र, खोटी गैर-दायित्व प्रमाणपत्रां, आनी खोट्या मूल्यांकनाच्या अहवालांचो वापर करून 2006-07 वेळार रीण आनी ओव्हरड्राफ्ट मंजूर केले.
- रिणाची येणावळ रोख रुपांत काडटाली आनी बचत खात्यां वरवीं आनी मागणी मसुद्यां वरवीं तांचें मूळ लपवपा खातीर स्तरीकृत करताले.
- अलीपूर (जिल्लो जे. पी. नगर) आनी देहरादून हांगाच्या भूखंडां सयत स्थावर मालमत्ता संपादन करून हो निधी एकठांय केलो.
तशेंच दस्तावेजांत
- राजीव कुमार आनी प्रमोद कुमार हांकां पुराव्याची तोखणाय करून मनी लॉन्ड्रिंग करपा खातीर दोशी थारयले अशें ई. डी. ने नोंद केलां, जरी तांकां संबंदीत अनुसूचित गुन्यांवांत मुक्त केल्लें.
- पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 4 खाला ख्यास्त मेळपी कलम 3 खाला मनी लॉन्ड्रिंग गुन्ह्या खातीर ही ख्यास्त आसा.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. डी8बेफसी834एफ75110ए · 4 नोव्हेंबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.