पी. ई. सी. रीण घोटाळ्याच्या प्रकरणांत ई. डी. न राउरकेला मॉलांतली ₹ 24.60 कोटी मालमत्ता जप्त केली

भारत सरकाराचो एक उद्देग आनी खाजगी कंपनी हांचो आस्पाव आशिल्ल्या घोटाळ्या आनी मनी लॉन्ड्रिंग ह्या आरोपां संबंदीत म्हत्वाच्या अंमलबजावणी कृतीचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा.

कोणाची चिंताः मॅसर्स मा तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम. टी. आय. एल.), मॅसर्स तथागाट एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टी. ई. पी. एल.), मॅसर्स प्लूटो प्लाझा प्रायव्हेट लिमिटेड, हनुमान खेदरिया, पी. ई. सी. लिमिटेड, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सी. बी. आय.), आनी अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.) ह्या अधिकाऱ्यां कडेन संबंदीत आशिल्ल्या कागदपत्रांचो संबंद आसा.

ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?

• ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला ₹1 कोटी मोलाची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
• जप्त केल्ल्या मालमत्तेंत तळमजलो, पयलो माळ, आनी ओडिशाच्या राउरकेला हांगाच्या प्लूटो प्लाझा मॉलच्या दुसऱ्या माळयेचो एक भाग, मेसर्स प्लूटो प्लाझा प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या नांवान नोंदणीकृत आसा.
• सी. बी. आय., ए. सी. बी., भुवनेश्वर हांणी भारतीय दंड संहिता, 1860, आनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो, 1988 खाला नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर ई. डी. तपास सुरू केलो.
• एम. टी. आय. एल. न आपली अर्थीक स्थिती चुकीची दाखोवन आनी मालमत्ता शुल्क लिपून पि. ई. सी. लिमिटेड कडल्यान लोह धातू खरेदी खातीर फसवणुकीन कोटी रुपया मेळयले असो आरोप केल्लो.
• संबंदीत कंपनी टी. ई. पी. एल. हांणी पी. ई. सी. लिमिटेड कडल्यान 16 कोटी रुपया मेळयले, जेन्ना रीण एन. पी. ए. जालें तेन्ना वट्ट थकबाकी सुमार 1 कोटी रुपया (व्याजा सयत) आशिल्ली.
• हनुमान खेदरिया सयत एम. टी. आय. एल. च्या आदल्या भागधारकांक शेअर खरेदीचो विचार फारीक करपा खातीर निधी वळविल्लो अशें ई. डी. क मेळ्ळें.
• हनुमान खेदरिया आनी संबंदीत संस्थांक सुमार ₹2 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी, जी व्याजा सयत ₹1 कोटी आशिल्ली.
• जप्त केल्ल्या मालमत्तेचें मोल गुन्यांवाच्या उत्पन्नाच्या बरोबरीचें मानतात.

तशेंच दस्तावेजांत

• ह्या प्रकरणांत भारत सरकाराचो उद्देग म्हूण वळखिल्ली पी. ई. सी. लिमिटेड हांचो आस्पाव जाता.
• सी. बी. आय., ए. सी. बी., भुवनेश्वर हांणी एफ. आय. आर. नोंद केली.
• फुडें तपास चालू आसा अशें सांगलां.