एस. ई. बी. आय. न दुबय मार्गे एक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या वेपाराचेर निर्णय घेतलो

ह्या संस्थांनी फसवणुकीच्या आनी अन्यायकारक वेपारी पद्दती संबंदीत नेमांचें उल्लंघन केलां काय ना हाची सेबीन तपासणी केली.

कोणाची चिंताः वुडस्टॉक ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री सुरेश कनमल जाजू, सुश्री विमला सुरेश जाजू, श्री जुगल किशोर बजाज, श्री जगदीश शांतिलाल माहेश्वरी, श्री दिलीप पांडुरंग मलप, मार्फाटिया स्टॉक ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री निशिल सुरेंद्र मार्फाटिया, सुश्री श्रेया निशिल मार्फाटिया, आनी स्व. सुरेंद्र मंगलदास मार्फाटिया (ताचो पूत प्रतिनिधित्व करता).

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• तपासाचो काळ 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 मेरेन आशिल्लो.
• रिमोट ऍक्सेस टूल्स (एनीडेस्क) वापरून दुबयांतल्या प्रणालींचेर ट्रेडींग सॉफ्टवेअर (ओडीआयएन) बसोवन नोटीसांनी मुखार वचपाक सोय केली असो आरोप सेबीन केला.
• आरोपीत उल्लंघनांत सेबी कायद्याचे कलम 12ए (ए), 12ए (बी), आनी 12ए (सी) आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, 2003 चे नियम 3 (ए)-(डी) आनी 4 (1) हांचो आस्पाव जाता.
• 31 ऑक्टोबर 2023 दिसा कारण दाखयपाची नोटीस जारी केली आनी 18 जून 2025 दिसा फुडली नोटीस जारी केली.
• वुडस्टॉक समूहाच्या खात्यांतल्या वेव्हाराचो फायदो सुमार 1 कोटी रुपया असो एस. ई. बी. आय. न आरोप केला.
• आदल्या अधिकाऱ्याची निवृत्ती जातकच एप्रिल 2025 त न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्ली अशें आदेशांत नोंद केलां.

तशेंच दस्तावेजांत

• ह्या आरोपीत येवजणेंत शिमेपलीकली हालचाल आशिल्ली, दुबय सावन श्री. प्रजेश कुरानीन भारतीय स्टॉक ब्रोकरांनी दिल्ल्या टर्मिनलांचो वापर करून वेपार केलो.
• सेबीच्या चवकशींत मे 2022 वर्सा सोद आनी जप्तीची कारवाय आनी कार्यपद्धती स्थापीत करपा खातीर व्हॉटस्अप चॅट डेटाचें विश्लेशण हांचो आस्पाव आशिल्लो.
• हो आदेश दोन गटांत फरक करताः'मार्फाटिया गट "आनी'वुडस्टॉक गट", हे दोनूय एकाच म्हायती पुरवणदार आनी वेवस्थापक हांचे कडेन संबंदीत आसात असो आरोप आसा.