अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
हैदराबाद सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांत ई. डी. न ₹6.40 लाख रोख जप्त
कोची क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करून सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणा संबंदीत हैदराबादांत मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन एक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 खाला सोदमोच करपाची घोशणा केली.
गुंतवणूक घोटाळ्यो आनी मनी लॉन्ड्रिंग हांचो आरोप आशिल्ल्या म्हत्वाच्या अर्थीक घोटाळ्या कडेन संबंदीत आशिल्ल्या मालमत्तेची जप्ती आनी पुराव्याचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांक हें म्हत्वाचें आसता.
कोणाची चिंताः हे दस्तऐवज अल्लामराजू सत्यनारायन मूर्ती, तक्रारदार निमेश, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), एर्नाकुलमचें सायबर पुलीस स्टेशन, आनी मेसर्स बीटीआर इंडस्ट्रीज, मेसर्स वेलुगु ट्रेडिंग कंपनी, आसरीथा मेगा सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आसरीथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, आनी आसरीथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या संस्थांक संबंदीत आसा.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला हैदराबादांतल्या 3 वाठारांनी 28-10-2026चेर सोद घेतले.
- हें राजन अरकुलमचया सयबर पोलिस स्टेशन नोंद केलालया सायबर सर्विस अफ. आय. ए. आर. कडन संघटीत आसा, जानी तारदार निमेशान www.capitalix.com हा सांकेतला वर्वाचें गटवनूक क्रमीक विकासाचें साधन.
- तक्रारदारान आरोपींच्या नियंत्रणांत आशिल्ल्या खात्यांत वट्ट रु. 24,76,21, 042/- धाडले.
- तपासणेंत तक्रारदाराक 23.05.2023 आनी 27.05.2024 हांचे मदीं रुपया. 26,02,89, 261.57 हांची फसवणूक केल्ली अशें कळ्ळें.
- खचर खात्यांत निधी हस्तांतरीत केलो आनी आरोपींनी कुटुंबांतल्या वांगड्यांच्या आनी कर्मचाऱ्यांच्या नांवान स्थापन केल्ल्या संस्थां वरवीं स्तरीकृत केलो.
- हैदराबादांत आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आनी आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या नांवान व्हिला प्रकल्प सुरू केलो.
- सोदपा वेळार गुन्यांव करपी कागदपत्रां आनी डिजिटल पुरावे जप्त केले.
- 6. 40 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली.
- आरोपीं कडेन जोडिल्लीं 14 लाख रुपया शिल्लक आशिल्लीं 11 बँक खातीं गोठयलीं.
- सुमार 5 कोटी रुपया मोलाच्या स्थावर मालमत्तेची (प्लॉट आनी व्हिला) वळख करून घेतली.
तशेंच दस्तावेजांत
- एर्नाकुलमच्या सायबर पुलीस स्टेशनान नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर ई. डी. तपास सुरू केलो.
- गुंतवणूक करपाक आरोपींनी दूरध्वनी संवाद आनी टेलिग्राम चॅट संदेशांचो उपेग केलो असो आरोप आसा.
- आरोपी एक तर खात्रीशीर फायदो वा मेळिल्ली मुळावी रक्कम परत करपाक अपेशी थारलो.
- फुडें तपास चालू आसा अशें सांगलां.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ 79b4b56890a43bbd · 30 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.