अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ए. पी. एक्स. कडेन संबंदीत आशिल्ल्या ऑनलायन गेमिंग घोटाळ्याचेर ई. डी. न रामधानीक अटक केली
मुंबय विभागीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) राम यू. हाका अटक केल्याची घोशणा करून ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी केल्या.
ऑनलायन गेमिंग आनी सायबर-फ्रोड घोटाळ्यांच्या चवकशी संबंदीत मनी लॉन्ड्रिंग प्रिव्हेंशन अॅक्ट (पीएमएलए), 2002 खाला रामधनी. वेगवेगळ्या फ्रोडींतल्यान निधी काडपाक मदत केल्या असो आरोप आशिल्ल्या फिनटेक संस्थे आड अंमलबजावणी कारवाईचो तपशील आशिल्ल्यान नागरिकांखातीर हें म्हत्वाचें आसा.
कोणाची चिंताः राम यू. रामधानी (एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचो संस्थापक आनी नियंत्रक), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), माननीया खाशेले न्यायालय (पीएमएलए) मुंबय, कागाळ करपी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केलीं, आनी ऑनलायन खेळ, सट्टेबाजी आनी सायबर-फसवणुकीच्या कारवायांक लागून सामान्य लोकांक परिणाम जालो.
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- राम यू. रामधानीक पी. एम. एल. ए., 2002 खाला 28.09.2026 दिसा अटक केली.
- ऑल पॅनल एक्सचेंज (ए. पी. एक्स.) आनी संबंदीत सायबर-फसवणुकीच्या कारवायां वरवीं चलोवपी ऑनलायन गेमिंग/सट्टेबाजी घोटाळ्याच्या चवकशी कडेन ह्या अटकेचो संबंद आसा.
- मुंबयच्या माननीया खाशेल्या न्यायालयान (पी. एम. एल. ए.) ताका 7 दिसांची ई. डी. कोठडी आनी उपरांत न्यायिक कोठडीत धाडलो.
- ऑनलायन गेमिंग/सट्टेबाजी आनी सायबर फसवणुकी संबंदीत दोन एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर तपास सुरू केलो, जातूंत कागाळ करपी लोकांक कोट्यवधी रुपया लुकसाण जालें.
- निधी जायत्या खच्चर खात्यांतल्यान धाडलो आनी एड्सम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडाक धाडलो, ताची थापणूक आनी नियंत्रण राम यू. रामधानीन केलें.
- एडसम फिनटेकाची बँक खातीं ऑनलायन गेमिंग, गुंतवणूक घोटाळें, ऑनलायन टास्क फ्रोड, डिजिटल अटक, क्रिप्टो/यू. एस. डी. टी. संबंदीत फ्रोड ह्या सारक्या सायबर गुन्ह्यांच्या कारवायांकडेन जोडिल्लीं.
- एडसम फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड बँक खात्यां वरवीं शेंकड्यांनी कोटी रुपयाचो निधी धाडलो आनी स्तरीकृत केलो.
- एडसम फिनटेकान पेमेंट गेटवे (इजबझ, कॅशफ्री, पाइन लॅब्स) आनी बँक चॅनेल (मुस्लिम कोऑपरेटिव्ह बँक) वरवीं पेइन/पेआउट सेवा दिली.
- ई. डी. न पुणे, मुंबय, बेंगळुरू हांगा सोद घेतले, गुन्यांव दाखोवपी कागदपत्रां मेळयलीं आनी बँक खात्यांतले सुमार 60 लाख जप्त केलीं.
तशेंच दस्तावेजांत
- राम यू. रामधानीन एडसम फिनटेकाच्या वेवसायीक हालचालींचेर आनी कार्याचेर वेवस्थापन आनी नियंत्रण दवरलें अशें पुरावे दाखयतात अशें ई. डी. न सांगलें.
- ह्या तपासणेंत बँक वेव्हाराचें सविस्तर विश्लेशण, पी. एम. एल. ए. खाला नोंद केल्लीं विवरणां, आनी दस्तावेजी आनी डिजिटल पुरावे हांचो आस्पाव आशिल्लो.
- फुडली चवकशी सुरू आसा अशें ई. डी. न सांगलें.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 065075fbf1c0518e · 6 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.