अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. न ₹157 कोटीच्या खच्चर खात्यांत मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांत आरोपींचेर आरोप केले
अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) मेहमूद अब्दुल समद भगदा आड तिसरी पुरवणी फिर्यादी कागाळ दाखल केली, तातूंत एका संघटीत सिंडिकेटाचो आस्पाव आशिल्ल्या मनी लॉन्ड्रिंगाक लागून चोरी केल्ली वळख वापरून खच्चरांची बँक खातीं उगडपाक...
₹100 कोटीनाशिकच्या मालेगाव छावनी पुलीस ठाण्यान नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर तपास सुरू केलो आनी परतून...
अंमलबजावणी संचालनालयान (ई. डी.) मेहमूद अब्दुल समद भगदा आड तिसरी पुरवणी फिर्यादी कागाळ दाखल केली, तातूंत एका संघटीत सिंडिकेटाचो आस्पाव आशिल्लो आनी तातूंत चोरिल्ल्या वळखपत्रांचो उपेग करून सायबर फसवणूक आनी बेकायदेशीर ऑनलायन गेमिंगांतल्यान मेळपी येणावळ मार्गी काडपा खातीर खच्चर बँक खातीं उगडली.
कोणाची चिंताः मेहमूद अब्दुल समद भगद (उर्फ चॅलेंजर किंग), हेर आरोपी व्यक्ती, खाशेले न्यायालय (पीएमएलए) मुंबय, आनी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).
ई. डी. म्हणटा की ताणें कितें केलें?
- ई. डी. न पी. एम. एल. ए., 2002 खाला 01.10.2026 हाचेर तिसरी पूरक खटला कागाळ दाखल केली.
- आरोपींनी नियंत्रीत केल्ल्या बनावट संस्थांक आनी बँक खात्यांक ₹157 कोटी परस चड मेळ्ळे अशें तपासणेंत कळ्ळें.
- शेल संस्थां वरवीं निधी पातळटाले आनी हवाला मार्गांतल्यान काडटाले.
- ह्या कार्यपद्धतींत यु. एस. डी. टी. क्रिप्टोकरन्सीचो वेपार करपाचो आस्पाव आशिल्लो, जी सायबर फसवणुकींत आनी बेकायदेशीर ऑनलायन खेळ/सट्टेबाजी करपांत गुंतल्या लोकांक विकून खच्चर खात्यांत जमा केल्ल्या भारतीय रुपया विकताले.
- ई. डी. न सुरत, मालेगाव, अहमदाबाद आनी मुंबय हांगा सोद घेतले, ताका लागून सुमार ₹15 कोटी रोख जप्त जाले आनी ₹34 कोटी बँक खात्यांत गोठयले.
- ₹95 लाख मोलाच्या चल आनी स्थावर मालमत्ते खातीर तात्पुरतो जप्ती आदेश जारी केलो.
- आयज मेरेन स लोकांक अटक केल्या, आनी खाशेल्या न्यायालयान (पी. एम. एल. ए.) सुरवातीच्या आनी आदल्या दोन पुरवणी कागाळींची दखल घेतली.
तशेंच दस्तावेजांत
- मालेगाव छावनी पुलीस स्टेशन, नाशिकान नोंद केल्ल्या एफ. आय. आर. च्या आदाराचेर आनी महाराष्ट्रांतल्या आतंकवाद विरोधी पंगडान (ए. टी. एस.) मालेगावच्या नामको बँकांत ₹100 कोटी परस चड जमा करपा विशीं परतून नोंदणी केल्या.
- फुडली चवकशी चालू आसा अशें ई. डी. सांगता.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आनी फेमा खाला संलग्नक, अटक आनी खटल्याची कागाळ
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. bf92325573783734 · 6 ऑक्टोबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.