बाजार प्रतिभूति आनी विनिमय मंडळ
लेर्थाई फायनान्सांत 10 टक्के मर्यादेचो भंग केल्याच्या आरोपाक लागून सेबीन बी. ए. ओ. निधीची तपासणी केली
तीन परकी पोर्टफोलियो गुंतवणूक निधी (बी. ए. ओ. व्हॅल्यू फंड, स्पॅरो आशिया डायव्हर्सिफायड ऑपर्च्युनिटीज फंड, आनी दावोस इंटरनॅशनल फंड) हांणी देशांतल्या पेड-अप इक्विटी कॅपिटलांत 10 टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा मोडल्या ह्या आरोपांक हो आदेश संबोधीत करता.
482.53 कोटीगुंतल्या निधी खातीर वेवस्थापन अंतर्गत वट्ट मालमत्ता (ए. यू. सी.) म्हत्वाची आसा, स्पॅरो आशिया डायव्हर्सिफायड ऑपोर...
तीन विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूक निधी (बी. ए. ओ. व्हॅल्यू फंड, स्पॅरो एशिया डायव्हर्सिफायड ऑपर्च्युनिटीज फंड, आनी दावोस इंटरनॅशनल फंड) हांणी जायत्या गुंतवणूकदार गटां वरवीं शेअर धरून लर्थाई फायनान्स लिमिटेडच्या पेड-अप इक्विटी कॅपिटलांत 10 टक्के गुंतवणुकीची मर्यादा मोडल्या ह्या आरोपांक हो आदेश सोडयता.
कोणाची चिंताः बी. ए. ओ. व्हॅल्यू फंड, स्पॅरो आशिया डायव्हर्सिफायड ऑपर्च्युनिटीज फंड, दावोस इंटरनॅशनल फंड, लेर्थाई फायनान्स लिमिटेड, बी. ए. ओ. लिमिटेड ग्रुप, आय. सी. आय. सी. आय. बँक लिमिटेड, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एन. एस. डी. एल.)
सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो
- गुंतवणुकीची मर्यादा आनी फायद्याच्या मालकीच्या घोषणे संबंदीत एफ. पी. आय. नियमन 2014 आनी 2019 हांचें उल्लंघन केल्या असो आरोप सेबीन केलो.
- लर्थाई फायनान्स लिमिटेडांत नोटीसांच्या संयुक्त मालकीन 10 टक्के पेड-अप इक्विटी भांडवल मर्यादेचें उल्लंघन केलां अशें एन. एस. डी. एल. न वळखलें.
- आय. सी. आय. सी. आय. बँक लिमिटेडान (नियुक्त डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट) बी. ए. ओ. व्हॅल्यू फंड आनी स्पॅरो आशिया डायव्हर्सिफायड ऑपर्च्युनिटीज फंड हांचे खातीर एक सामको अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (व्हॅलेंटायना कॅथरीन अग्रवाल) पळयलो.
- 29 जून 2026 दिसा एफ. पी. आय. नेमांच्या 22,23 आनी 24 नेमांचें पालन करूंक ना असो आरोप करून कारण दाखोवपाची नोटीस जारी केली.
- एन. एस. डी. एल. न नोंद केल्या प्रमाण ह्या निधीच्या गटांची तपासणी गुंतवणूकदार गट एन1001222 आनी हेर गट (एन1001548, एन1001537) हांचे खाला हो आदेश करता.
तशेंच दस्तावेजांत
- तपासांत सीमापार संस्थांचो आस्पाव जाता, तातूंत वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रांत नोंदणी केल्ल्या निधीचो आस्पाव जाता आनी बी. ए. ओ. अॅसेट मॅनेजर्स लिमिटेड आनी स्पॅरो इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स लिमिटेड सारकेल्या संस्थां वरवीं वेवस्थापन करतात.
- फेब्रुवारी 2026 मेरेन स्पॅरो आशिया डायव्हर्सिफायड ऑपर्चुनिटीज फंडांत सुमार ₹1 कोटी आनी बी. ए. ओ. व्हॅल्यू फंडांत सुमार ₹2 कोटी आशिल्ल्यान, आस्पाविल्ल्या निधी खातीर वेवस्थापन अंतर्गत वट्ट मालमत्ता (ए. यू. सी.) म्हत्वाची आसा.
- मे 2024 त आय. सी. आय. सी. आय. बँकेन एक गुंतवणूकदार गट (एन. 1001548) रद्द केलो, जाल्यार दुसरो (एन. 1001537) ऑगस्ट 2024 त रद्द केलो, पूण गट एन. 1001222 सक्रीय उरलो अशें सेबीन नोंद केलें.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)-अंमलबजावणी आदेश
नियमन आदेश · संदर्भ आदेश/जे. एस./वाय. के./2026-27/32752-32754 · 30 सप्टेंबर 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.