18-48% खात्रीशीर परताव्यां सयत शेअर बाजार चलयता अशी पोंजी येवजण सेबीक मेळ्ळ्या

हो आदेश सेबीच्या शेअर बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड (एस. बी. पी. एल.) आनी ताच्या संचालक/सी. ई. ओ. च्या निर्णयाक संबोधीत करता, पोर्टफोलिओ वेवस्थापन सेवा (पी. एम. एस.) म्हूण न्हय तर संशोधन विश्लेशक म्हणून नोंदणी करतना'मेकिंग मिलियन्स फायनान्शियलली फ्री'(एम. एम. एफ. एफ.) नांवाची अनधिकृत आश्वासन-परताव्याची येवजण चलोवपाच्या आरोपान. कंपनी आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकता, सद्भावना आनी योग्य आचरण हांचे संबंदीत नियमांचे उल्लंघन केलां काय ना हाची सेबीन तपासणी केली.

कोणाची चिंताः बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड (नोटीस 1), भूपाल नानावथ (संचालक, नोटीस 2), प्रसन्ना लक्ष्मी अटलुरी (संचालक, नोटीस 3), नरेश मिट्टा (सद्याचो सी. ई. ओ., नोटीस 4), आनी तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश (माजी सी. ई. ओ., नोटीस 5) हे शेअर शेअर करतात.

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• एस. बी. पी. एल. एक पोंझी/एम. एल. एम. येवजण (एम. एम. एफ. एफ.) चलयता आनी संशोधन विश्लेशक म्हणून नोंदणी करतना दर वर्सा 18 ते 48 टक्के खात्रीशीर परतावो दिता असो एस. बी. पी. एल. न आरोप केला.
• गुंतवणूकदारांच्या निधीचो उपेग आदल्या गुंतवणूकदारांक फारीक करपाक, लाभांश/रेफरल फारीक करपाक, आनी गट संस्थेक (किसान परिवार प्रायव्हेट लिमिटेड) पयशे धाडपाक करताले अशें सेबीक मेळ्ळें.
• सेबीन बँक खात्यांत सुमार ₹ 72.66 कोटी क्रेडीट आनी ₹ 72.41 कोटी डेबिट करपाची नोंद केली.
• सेबीन सेबी (संशोधन विश्लेशक) नियमन, 2014, आनी सेबी (मध्यस्थ) नियमन, 2008 हांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप केला.
• नोटीस घेवपी 5 (तिरुमाला लक्ष्मी वेंकट रमेश) हाचे आड हो आदेश एकतर्फी फुडें वता कारण तांणी नोटीसांक जाप दिली ना वा आयकुपाच्यो संद मेळयल्यो ना.
• एम. एम. एफ. एफ. हें आदले सी. ई. ओ. हांणी केल्लें एक अनधिकृत उपक्रम आनी अनिवार्य रुपान परिवर्तनीय रिडीमेबल डिबेंचरां (सी. सी. डी.) वरवीं निधी एकठांय केल्लो असो दावो करतना 1-4 नोटीशींनी आरोप न्हयकारले.

तशेंच दस्तावेजांत

• तपासणीचो काळ 16 मार्च 2021 ते 16 डिसेंबर 2022 मेरेन आशिल्लो.
• आदलो सी. ई. ओ. (नोटीस मेळपी 5) हाणें एम. एम. एफ. एफ. येवजण विकसीत केल्याची कबुली दिली.
• ह्या खटल्यांत संचालक भूपाल नानावथा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या किसान परिवार प्रायव्हेट लिमिटेडाक (के. पी. पी. एल.) क्रॉस-एंटिटी फंड ट्रान्सफर करपाचो आस्पाव जाता.
• हो आदेश एस. ई. बी. आय. कायदो, 1992 च्या कलम 15-1 खाला न्यायनिर्णयाची कार्यवाही आसा.