श्री. सुमित बिनानीच्या बाबतींत, दिवाळखोरी वेवसायीक

नागरीकांखातीर हें म्हत्वाचें आसता कारण तातूंत कॉर्पोरेट रिणदाराच्या दिवाळ्याचे वेवस्थापन करपा खातीर नेमिल्ल्या वेवसायीकांच्या आचरणा संबंदी नियामक निष्कर्षांचो तपशील आसता, खास करून मालमत्तेची राखण आनी वैधानिक कर्तव्यांचें पालन करपा संबंदी.

कोणाची चिंताः श्री. सुमित बिनानी (दिवाळखोरी वेवसायीक/लिक्विडेटर), गुजरात एन. आर. ई. कोक लिमिटेड (कॉर्पोरेट देयक), हंटर व्हॅली कोल प्रायव्हेट लिमिटेड आनी मनोर डीलकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड (सहाय्यक), आनी दिवाळखोरी आनी दिवाळखोरी मंडळ (आय. बी. बी. आय.).

मंडळाक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• आय. बी. बी. आय. अनुशासनात्मक समितीन 02.12.2025 तारखेची कारण दाखोवपाची सूचना क्रमांक. कॉमप-11012/1/2025-आय. बी. बी. आय.-1852/1808 निकाली काडली.
• सुमित बिनानीन दिवाळखोरी आनी दिवाळखोरी संहिता, 2016 चे कलम 35 (1) (बी) आनी (डी), 208 (2) (ए) आनी (ई), आनी आयबीबीआय (दिवाळखोरी वेवसायीक) नियमन, 2016 चे नियमन 7 (2) (ए) आनी (एच) हांचें उल्लंघन केलां अशें मंडळान प्रथमदर्शनी मत तयार केलें.
• हंटर व्हॅली कोल प्रायव्हेट लिमिटेड आनी मॅनर डीलकॉम प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या पुराय मालकीच्या सहाय्यक कंपनी संबंदीत कॉर्पोरेट देयक्याच्या हिताची राखण करपाक अपेस आयिल्लो असो आरोप उल्लंघनांत आशिल्लो.
• श्री. सुमित बिनानी ह्या दोन सहाय्यक कंपन्यांच्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेंक हाजीर रावपाक अपेशी थारले आनी लिक्विडेशन प्रक्रिये वेळार 15.05.2023 ह्या दिसा जाल्ले संचालकपदांत बदल करपाक अधिकृत करूंक ना अशें मंडळान पळयलें.
• श्री. सुमित बिनानीन सादर केलें की सहाय्यक कंपनी प्रत्यक्ष मालमत्ता नासतना कार्यरत नाशिल्ल्यो, आनी ताका नोटीस मेळूंक नाशिल्ल्यान तो एजीएमांत हाजीर रावलो ना आनी लिक्विडेशन खाला कार्यरत नाशिल्ल्या संस्थांक तीं गरजेचीं दिसलीं.
• श्री. सुमित बिनानी सुरवेक वित्त वर्स 2019-20 ते 2023-24 खातीर सहाय्यक कंपनींचीं लेखापरीक्षित अर्थीक विवरणां सादर करपाक अपेशी थारले, पूण निमाणें तीं 13.08.2026चेर सादर केलीं अशें अनुशासनात्मक समितीन नोंद केलें.

तशेंच दस्तावेजांत

• कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या वेव्हारांत गैरव्यवहार जाल्ल्यान खाशेल्या फॉरेन्सिक तपास कार्यालयाच्या (एस. एफ. आय. ओ.) कागाळीच्या आदाराचेर तपास सुरू केल्लो.
• उपकंपनींतली गुंतवणूक उण्या राखीव दरांनी विकपा खातीर ताणें 16 वेगवेगळे लिलाव करपाचो यत्न केलो असो दावो सुमित बिनानीन केलो पूण ताका कसलीच स्वारस्याची अभिव्यक्ती मेळ्ळी ना.
• एस. एफ. आय. ओ. च्या तपास अहवाला प्रमाण सहाय्यक कंपनींक निश्चीत मालमत्ता, रिणदार, इन्व्हेंटरी, वा परिचालन येणावळ ना हाची पुष्टी जाली, जाका लागून बिगरसूचीकृत संस्थांनी फकत अंतर्गत गट गुंतवणूक दिसून येता.