ओमैक्सेन ₹ 46.50 कोटी नकली भौशीक शेअरधारकांखातीर धाडले असो सेबीचो आरोप

ओमॅक्स लिमिटेडान कंपनीच्या निधीचो उपेग करून भौशीक भागधारक म्हणून वर्गीकृत संस्थांनी स्वताचे समभाग संपादन करपा खातीर वित्तपुरवठा केलो, आनी ताका लागून उण्यांत उणें भौशीक भागधारक (एम. पी. एस.) निकष खोट्या तरेन पाळले ह्या आरोपांच्या सेबीच्या तपासणेक हो आदेश संबोधीत करता. तशेंच ओमॅक्सान आपलो आदलो सी. एफ. ओ. विमल कुमार गुप्ता आनी ताच्या कुटुंबाच्या समभागधारकांक निधी दिलो ह्या आरोपांचीय तपासणी करता, जे एम. पी. एस. पालन करपा खातीरय मेजले.

कोणाची चिंताः ओमॅक्स लिमिटेड, रोहतास गोयल, सुनील गोयल, जय भगवान गोयल, सुषमा गोयल, सीमा गोयल, ड्रीम होम डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, गिल्ड बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• 3 जून 2013 आनी 29 ऑक्टोबर 2013 दिसा ओ. एफ. एस. हप्त्यांतले ओमैक्स शेअर विकतें घेवपा खातीर जीत बिल्डर्स वरवीं सात संस्थांक ओमैक्सान डी. व्ही. एम. रियल्टर्स आनी गार्व बिल्डटेकाक ₹ 46.50 कोटी धाडले असो सेबीचो आरोप आसा.
• वळख करून दिल्ल्या संस्थांनी वट्ट 33,42,310 समभाग मेळयले, जांकां भौशीक भागधारक मानलें; हे सोडल्यार, 25 टक्के एम. पी. एस. गरज पुराय करपाक अपेस आयिल्ल्यान संबंदीत ओ. एफ. एस. हप्त्यां उपरांत भौशीक भागधारकत्व सुमार 14.57% आनी 19.04% आसलें आसतलें अशें सेबी सांगता.
• 2015 सावन ओमॅक्स आनी गट संस्थांनी विमल कुमार गुप्ता (आदलो सी. एफ. ओ.) आनी ताच्या कुटुंबाक ओमॅक्स शेअर्स मेळोवपा खातीर आनी दवरपा खातीर सुमार ₹ 7.32 कोटी निधी दिलो असो सेबीचो आरोप आसा.
• सेबी कायदो, एस. सी. आर. कायदो, एल. ओ. डी. आर. नेम आनी पी. एफ. यू. टी. पी. नेम हांचें उल्लंघन करून एम. पी. एस. निकषांचें पालन करूंक नाशिल्लें आनी प्रवर्तकांच्या शेअरधारकी संरचनेची चुकीची मांडणी केल्या ह्या आरोपांच्या कारण दाखोवपाच्या सूचनेचेर (एस. सी. एन.) हो आदेश आदारीत आसा.

तशेंच दस्तावेजांत

• आरोपीत निधी प्रवाहांत जीत बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आनी वेगवेगळ्या स्टॉक दलालां सयत जायत्या संस्थां वरवीं व्हांवपी ₹ 46.50 कोटींचो आस्पाव आशिल्लो.
• ह्या तपासणेंत 2013 (ओ. एफ. एस. हप्ते) ते 2023 (विमल कुमार गुप्ताच्या कुटुंबाचो भाग तयार करप) ह्या काळाचो आस्पाव जाता.
• एम. पी. एस. उणाव भरून काडपा खातीर ओमॅक्सेन भौशीक भागधारकांक बोनस समभाग जारी केले आनी कथितपणान निधी मेळपी संस्थांनी ह्या बोनस इश्यूत वांटो घेतलो अशें आदेशांत नोंद केलां.