मोडेक्स इंटरनॅशनल सिक्युरिटीज लिमिटेडांत ₹ 125.92 कोटी रुपयांची उणाव एस. ई. बी. आय. क मेळ्ळो

कोणाची चिंताः मोडेक्स इंटरनॅशनल सिक्युरिटीज लिमिटेड (सेबी नोंदणी क्रमांक आय. एन. झेड. 211434); श्री पवन कुमार सचदेवा (संचालक/अधिकृत प्रतिनिधी); श्री धर्मेंद्र कुमार अरोरा (आदलो मुखेल निर्णय घेवपी, मेल्लो).

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• सेबीक कळ्ळें की कंपनीन ग्राहकांच्या निधीचो आनी रोख्यांचो गैरवापर केलो, ताका लागून रुपया. 125.92 कोटीचो उणाव जालो.
• सेबीक कळ्ळें की कंपनीन ग्राहकांच्या प्रतिभूतींची नोंदणी खोटी केली आनी आपली पुस्तकां आनी खातीं चुकीची सादर केलीं.
• सेबीक मेळ्ळें की कंपनी गिरायकांक अयोग्य वेळा वेळार फारीकणी करता आनी स्टॉक ब्रोकिंग सोडून हेर वेवसायीक कार्यांत गुंतल्या.
• स्टॉक ब्रोकर म्हणून कंपनीची नोंदणी रद्द करपाची शिफारस नेमिल्ल्या प्राधिकरणान केली.
• के. पी. एम. जी. (एन. एस. ई. ने नेमिल्ल्या) हांणी केल्ल्या फॉरेन्सिक ऑडिटांत गैरवापर आनी उणाव दिसून आयले.
• कंपनीन सुरवातीच्या चौकशी पयलीं कारण दाखोवपाच्या नोटीसाक जाप दिली ना, ताका लागून त्या पांवड्यार एकतर्फी कार्यवाही जाली.
• उपरांतच्या सुनावणींत कंपनीचें प्रतिनिधित्व श्री. पवन कुमार सचदेवान केलें, ताणें कंपनी कार्यरत ना अशें सांगलें.

तशेंच दस्तावेजांत

• फॉरेन्सिक ऑडिटान वळखून घेतिल्ली वट्ट उणाव रू. 125.92 कोटी आशिल्ली.
• क्लायंट खात्याची शिल्लक आनी अनधिकृत विक्री मेळिल्ल्यान'सिस्टम एरर'जालो असो दावो कंपनीन केलो, पूण सेबीच्या सोदांतल्यान खोटेंपण आनी गैरवापर जाता अशें दिसून येता.
• कंपनी सद्या कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (सी. आय. आर. पी.) प्रक्रिये खाला आसा, पूण अर्थीक सेवा प्रदात्यांचेर अधिकारक्षेत्र नाशिल्ल्यान एन. सी. एल. टी. न आदींचो प्रवेश आदेश बाजूला दवरलो.
• भांडवल बाजार विभागांत सुमार 13,000 आनी एफ अँड ओ विभागांत 9,720 ग्राहक आसात असो दावो कंपनीन केलो.