₹ 31.46 कोटी व्याजमुक्त रिणाच्या माध्यमांतल्यान संबंदीत संस्थांक दिल्ले अशें सेबीक कळ्ळें

एप्रिल 2018 ते मार्च 2023 ह्या काळांत तारापूर ट्रान्सफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) आनी ताचे संबंदीत संस्थांनी व्याज-मुक्त रिणांतल्यान संबंदीत पक्षांक निधी धाडल्या आनी बनावट वेपारी प्राप्ती वरवीं अर्थीक विवरणांत वाड केल्या ह्या आरोपाक लागून सेबीच्या सोदांक हो आदेश संबोधीत करता.

तारापूर ट्रान्सफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टावर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लॉरेन फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, रोहित स्टील लॅमिनेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, डिके आयर्न अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजिनीअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, आशदीप मल्टीट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेंद्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावडा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, मायकेल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी, आनी गणेश गंगाराम माधरी.

• टी. टी. एल. ने व्याज-मुक्त रीण आनी आगाऊ दिवपाच्या माध्यमांतल्यान संबंदीत संस्थांक ₹1 कोटी रुपयांची निव्वळ रक्कम दिली अशें सेबीक कळ्ळें.
• सेबीक कळ्ळें की टी. टी. एल. ने संबंदीत संस्थां कडेन बनावट वेव्हार नोंद केले, ताका लागून येणावळ आनी निव्वळ संपत्ती वाडली, आनी वेपारी प्राप्तींतले कोटी रुपया बरोवन दवरले.
• संबंदीत पक्षाच्या वेव्हाराचो खुलासा करूंक नाशिल्ले आनी लेखापरीक्षण समिती बसके संबंदीत दिशाभूल करपी उक्तावणीं सयत कॉर्पोरेट प्रशासनाचें अपेशीपण सेबीन वळखून घेतलें.
• नोटीसी क्रमांक 18 (पूजा सोनी) कारण दाखोवपाच्या नोटीसाक जाप दिवपाक वा सुनावणीक हाजीर रावपाक अपेस पावली अशें सेबीक मेळ्ळें, ताका लागून आरोप स्वीकारपाचो एकतर्फी अदमास काडलो.
• एस. ई. बी. आय. न नोंद केलें की टी. टी. एल. न अर्थीक वर्सांत 2022-23 आनी वित्त वर्सांत 2023-24 कोटी रुपयाच्या दुबावीत रिणां खातीर तरतुदी तयार करूंक ना, ते दुबावीत म्हूण चिन्हाळ करून लेगीत.

ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.

मूळ दस्तावेज