₹7.95 कोटी आय. पी. ओ. निधी चार विक्रेत्यांक दिल्ले अशें सेबीक कळ्ळें
ह्या आदेशांत वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (व्ही. जे. एल.) चे वेवस्थापन संचालक, मर्चंट बँकर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), आनी हेर तीन व्यक्तीं आड आय. पी. ओ. उत्पन्नाचो गैरवापर आनी एस्क्रो कबलातीच्या अटींचो भंग करपाच्या आरोपांत सेबीच्या निर्णय प्रक्रियेचो तपशील मेळटा.
श्री. चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री. ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री. सत्येन भूपेंद्र दलाल, आनी वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारी करपी).
- व्ही. जे. एल. च्या निव्वळ आय. पी. ओ. मदली (₹7.95 कोटी) 100%. एस्क्रो खात्यांतल्यान थेट चार तिसऱ्या पक्षाच्या विक्रेत्यांक (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) धाडल्या अशें सेबीक मेळ्ळें.
- एस्क्रो कराराचें उल्लंघन करून एफओसीएलान ह्या हस्तांतरणांक अधिकृत करपाक चुकीचो सूचना फॉर्म (जारी करपाच्या खर्चा खातीर परिशिष्ट ए2) वापरलो अशें सेबीनाचें निरीक्षण आसा.
- व्ही. जे. एल. च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्री. चिराग अरविंदभाई शाहान आर. टी. जी. एस. फॉर्मांचेर स्वाक्षरी केल्या असो दावो करून सेबीक चुकीची म्हायती सादर केली, जी एफ. ओ. सी. एल. आनी एक्सिस बँकेच्या पुराव्या आड आसा अशें सेबीन नोंद केलें.
- नोटीसांनी एल. ओ. डी. आर. नेम, आय. सी. डी. आर. नेम आनी मर्चंट बँकर्स नेम हांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप ह्या आदेशांत केला.
- हो दस्तावेज हो सेबी कायदो, 1992 च्या कलम 15-1 खाला सुरू केल्लो निर्णय आदेश.
ए. आय. हांणी दस्तावेजांतल्यान बरयलां, आनी ताचे आड तपासलां. सकयल मूळ अधिकृत आसा.
मूळ दस्तावेज
कागदपत्रांचो तपशील
| अधिकृत नांव | वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेडच्या बाबतींत न्यायनिर्णयाचो आदेश |
| स्त्रोत संस्था | सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)-अंमलबजावणी आदेश |
| संदर्भ क्रमांक | ऑर्डर/जे. एस./व्ही. सी./2025-26/32690-32694 |
| स्थिती | कांयच ना. (आदेश) |
| वर्स | 2026 |
| बंद करपाची तारीख | — |
| कागदपत्रां | 1 |