बाजार प्रतिभूति आनी विनिमय मंडळ
₹7.95 कोटी आय. पी. ओ. निधी चार विक्रेत्यांक दिल्ले अशें सेबीक कळ्ळें
ह्या आदेशांत वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (व्ही. जे. एल.) चे व्यवस्थापकीय संचालक, मर्चंट बँकर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), आनी हेर तीन व्यक्तीं आड एस. ई. बी. आय. च्या निर्णय प्रक्रियेचो तपशील मेळटा.
₹ 8.10 कोटीवादग्रस्त आय. पी. ओ. मदली वट्ट रक्कम जुलय 2022 त एकठांय जाल्ली ₹8.10 कोटी आसा.
ह्या आदेशांत वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (व्ही. जे. एल.) चे वेवस्थापन संचालक, मर्चंट बँकर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.), आनी हेर तीन व्यक्तीं आड आय. पी. ओ. उत्पन्नाचो गैरवापर आनी एस्क्रो कबलातीच्या अटींचो भंग करपाच्या आरोपांत सेबीच्या निर्णय प्रक्रियेचो तपशील मेळटा.
कोणाची चिंताः श्री. चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री. ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री. सत्येन भूपेंद्र दलाल, आनी वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारी करपी).
सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो
- व्ही. जे. एल. च्या निव्वळ आय. पी. ओ. मदली (₹7.95 कोटी) 100%. एस्क्रो खात्यांतल्यान थेट चार तिसऱ्या पक्षाच्या विक्रेत्यांक (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) धाडल्या अशें सेबीक मेळ्ळें.
- एस्क्रो कराराचें उल्लंघन करून एफओसीएलान ह्या हस्तांतरणांक अधिकृत करपाक चुकीचो सूचना फॉर्म (जारी करपाच्या खर्चा खातीर परिशिष्ट ए2) वापरलो अशें सेबीनाचें निरीक्षण आसा.
- व्ही. जे. एल. च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्री. चिराग अरविंदभाई शाहान आर. टी. जी. एस. फॉर्मांचेर स्वाक्षरी केल्या असो दावो करून सेबीक चुकीची म्हायती सादर केली, जी एफ. ओ. सी. एल. आनी एक्सिस बँकेच्या पुराव्या आड आसा अशें सेबीन नोंद केलें.
- नोटीसांनी एल. ओ. डी. आर. नेम, आय. सी. डी. आर. नेम आनी मर्चंट बँकर्स नेम हांचें उल्लंघन केल्याचो आरोप ह्या आदेशांत केला.
- हो दस्तावेज हो सेबी कायदो, 1992 च्या कलम 15-1 खाला सुरू केल्लो निर्णय आदेश.
तशेंच दस्तावेजांत
- वादग्रस्त आय. पी. ओ. मदली वट्ट रक्कम जुलय 2022 त एकठांय जाल्ली ₹8.10 कोटी आसा.
- विक्रेत्याच्यो विनंत्यो गायब जावपी संदेश सक्षम करून व्हॉटस्अप वरवीं धाडिल्ल्यो अशें तपासणेंत कळ्ळें, जाका लागून एफ. ओ. सी. एल. क तारखेची पावती दिवपा पसून आडायलें.
- इश्यूच्या बँकरान (एक्सिस बँक) फेस व्हॅल्यूचेर सुचोवण्यांचेर प्रक्रिया केली, प्रक्रिया उणी जाल्या अशें दाखयता अशें आदेशांत नोंद केलां.
हें कशें बरयलें?
आमच्याच संगणकाचेर चलपी ए. आय. मॉडेल सरकारी दस्तावेज वाचता आनी हो सारांश बरोवन काडटा. खंयच्याय मनशान ताची तपासणी करूंक ना.
आकड्यांची तपासणी केली. ह्या सारांशांतलो दरेक क्रमांक स्वयंचलित तपासणी वरवीं दस्तावेजांत मेळ्ळो.
ती तपासणी तुलना करता संख्या फकत. दस्तावेज कितें सांगता तें शब्दलेखन सांगता हाची खात्री जावंक शकना-देखून मूळ दस्तावेज सदांच अधिकार आसता.
ह्या पानाचें यंत्रान भाषांतर केल्लें; इंग्लीश मजकूर आनी मूळ दस्तावेज अधिकृत आसात.
मूळ दस्तावेज
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)-अंमलबजावणी आदेश
नियमन आदेश · संदर्भ आदेश/जे. एस./व्ही. सी./2025-26/32690-32694 · 31 ऑगस्ट 2026
तें हांगा वाच.
चर्चा.
ह्या दस्तऐवजाचेर अजून कोणूच चर्चा करूंक ना.