सेबीक कळह्रिधान ट्रेंड्झान बँक डिफॉल्टांत ₹ 81.22 लाख लुकोवले

बँक डिफॉल्ट उघड करपाक अपेशी थारिल्ल्यान आनी वेवसाय विस्तारा विशीं खोटी कॉर्पोरेट घोशणा करप आनी एका काल्पनिक बांगलादेशी संस्थेकडल्यान व्हड ऑर्डर दिवपा विशीं कळाह्रिधान ट्रेंड्झ लिमिटेड आनी ताच्या संचालकां विशीं सेबीचो हो निमाणो आदेश.

कोणाची चिंताः कलाह्रिधान ट्रेंड्झ लिमिटेड, निरंजन डी. अग्रवाल, आदित्य एन. अग्रवाल, आनी सुनितादेवी निरंजन अग्रवाल

सेबीक कितें मेळ्ळें वा आदेश दिलो

• क्रेडिट कार्डाची थकबाकी (₹ 50.99 लाख) आनी वेवसायीक रिणाची थकबाकी (₹ 30.23 लाख) एचडीएफसी बँकाक जाहीर करपाक कंपनी अपेशी थारली अशें सेबीक मेळ्ळें.
• कंपनीन आदार दिवपी पुरावे दिवचे बगर उत्पादन विस्तार आनी फायद्याच्या मार्जिनाच्या बाबतींत दिशाभूल करपी घोशणा केल्यो अशें सेबीक मेळ्ळें.
• सेबीक कळ्ळें की कंपनीन'बेक्सिमकॉर्प टेक्सटायल्स "(बांगलादेश) कडल्यान ₹ 115.50 कोटीची ऑर्डर जाहीर केली, जी बांगलादेश नोंदींत अशी कंपनी वा करार अस्तित्वांत नाशिल्ल्यान सेबीन काल्पनिक थारयली.
• 2 मे, 2024 दिसा दिशाभूल करपी घोशणे उपरांत कंपनीच्या स्टॉकांत वेपारी प्रमाण सुमार 300% वाडलें अशें सेबीन नोंद केलें.
• फुडल्या आदेशा मेरेन प्रतिभूति बाजारांत खरेदी, विक्री वा वेव्हार करपाचेर बंदी घालपी मध्यंतरी निर्देशांचो ह्या आदेशांत उल्लेख आसा.
• कंपनी एन. एस. ई. एस. एम. ई. प्लॅटफॉर्मांत वळेरीत आसा आनी आपल्या आय. पी. ओ. वरवीं ₹ 22.49 कोटी एकठांय केल्यात.

तशेंच दस्तावेजांत

• आरोपीत ग्राहक आनी कंपनी हांचे मदीं कसलोच करार जावंक ना हाची सेबीन बांगलादेश सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशनाक (बी. एस. ई. सी.) पडताळणी केली.
• कंपनीन दिल्ल्या आरोपीत ग्राहकाच्या संपर्काच्या तपशीलांत जीमेल पत्तो आनी यू. ए. ई. च्या फोन क्रमांकांचो आस्पाव आशिल्लो, जो सेबीन आपल्या तपासणेंत नोंद केलो.
• ही कंपनी एस. एम. ई. प्लॅटफॉर्माचेर वळेरीत आशिल्ली कापड उत्पादक कंपनी आसून 23 फेब्रुवारी 2024 ते 15 डिसेंबर 2024 मेरेन परिक्षा काळ आसता.