ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಹಕ್ಕು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ಇದು ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್) ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಬಿ ನೀಡಿದ ದೃಢೀಕರಣ ಆದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ತಪ್ಪು ನಿರೂಪಣೆ, ವಸ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ರಾಜೇಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್ಇಎಲ್), ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ

ಸೆಬಿ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ನೋಟಿಸ್ದಾರರು ತನಿಖಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
• ಸೆಬಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಪಿ. ಎಫ್. ಯು. ಟಿ. ಪಿ. ನಿಯಮಗಳು, ಎಲ್. ಓ. ಡಿ. ಆರ್. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 2013ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
• ಸಾಗರೋತ್ತರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಸೆಬಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ತಪ್ಪಾದ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು'ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ'ಯ ಆಧಾರರಹಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ನಾಲ್ಕು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 98%-99% ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದವುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ರಾಜೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಅವರ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧಿತ-ಪಕ್ಷದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಬಿ. ಡಿ. ಓ. ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು, ಇದು ನೋಟಿಸ್ದಾರರ ಅಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಆದೇಶವು ಭಾರತ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಯುಎಇಗಳಲ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು-ಪದರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
• 'ಆಫ್ರಿಕಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ₹1, ಐ. ಡಿ1 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ'ಎಂಬ ಆಪಾದನೆಯು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ.