ಗುಪ್ತಾ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಃ 139 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಗುಪ್ತಾ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಪಿಐಎಲ್) ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-II ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಮೆಸರ್ಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಪವರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಪಿಐಎಲ್), ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವ), ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಇಡಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ 9 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
• 139 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಪಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಪಿಎಂಎಲ್ಎ, 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 (1-ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು (2 ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮತ್ತು 1 ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು) ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸಿಬಿಐ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ₹1 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ/ಇಪಿಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಪಿಐಎಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ರಿಸೀವಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ₹ 115.15 ಕೋಟಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ವಿವಾದಿತ/ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರಿಸೀವಬಲ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಹವೆಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ₹ 211.36 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 493.39 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ₹ 298.98 ಕೋಟಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನವೂ ಸೇರಿದೆ.
• ಜಿಪಿಐಎಲ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ₹80 ಕೋಟಿ ಖರೀದಿ-ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ನಿಯಮಿತ ಸಾಲ ಸೇವೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ-ಅಂತ್ಯದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಒಟ್ಟು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ₹ 3,590 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಸುಮಾರು ₹ 1,174 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಇಡಿ ತನಿಖೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಜಿ. ಪಿ. ಐ. ಎಲ್. ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳು, ವಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.
• ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿಧಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
• ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.