ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹2.12 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಇದು ಗುವಾಹಟಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-1ರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ'ವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 2.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಗುವಾಹಟಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿ-1; ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಬಲಿಪಶು; ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಮತ್ತು ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆದಾರರ ಜಾಲ; ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಂಡಸ್ಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ).

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ), 2002ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
• ಆರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ 43 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023 ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸಿಐಡಿ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಗುವಾಹಟಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ವಂಚನೆಯು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಟ್ರಾಯ್, ಮುಂಬೈ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿದರು.
• ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 19 ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 2.13 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
• ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ದಾರಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರೆಮಾಚಲು ಬಳಸುವ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇ. ಡಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ವಂಚಕರು ನಕಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್'ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
• ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
• ಹಣವನ್ನು ಅನೇಕ ಪದರಗಳ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಗೇಟ್ವೇಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
• ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಖಾತೆದಾರರ ಘೋಷಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.