ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
₹157 ಕೋಟಿ ಹೇಸರಗತ್ತೆ-ಖಾತೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಡಿ ಆರೋಪ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಮೆಹಮೂದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಭಗದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ಇದು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು...
100 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಾಸಿಕ್ನ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಛವಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು...
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಂಘಟಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಮೆಹಮೂದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಭಗದ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಮೆಹಮೂದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ ಭಗದ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕಿಂಗ್), ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ).
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಇ. ಡಿ. ಯು ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ., 2002ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪೂರಕ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು.
- ಆರೋಪಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ₹157 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
- ಹಣವನ್ನು ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪದರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹವಾಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನವು ಯು. ಎಸ್. ಡಿ. ಟಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್/ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
- ಸೂರತ್, ಮಾಲೆಗಾಂವ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹15 ಕೋಟಿ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ₹34 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ₹95 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು.
- ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಪೂರಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- ನಾಸಿಕ್ನ ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಛವಾನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು (ಎಟಿಎಸ್) ಮರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮಾಲೆಗಾಂವ್ನ ನಾಮ್ಕೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ. bf92325573783734 · 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.