ಬಾಬಾಜಿ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಃ ಯವತ್ಮಾಲ್ ನ 9 ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ

ದಾಖಲೆಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರ ನಿಧಿಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಬಾಬಾಜಿ ದಾತೇ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸಾಲಗಾರರು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಠೇವಣಿದಾರರು.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯವತ್ಮಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಧುತ್ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಆರ್. ಬಿ. ಐ. 2022ರಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
• ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮೇಲಾಧಾರ ಅಥವಾ ಮರುಪಾವತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಿಲ್ಲದೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪ-ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಸಾಲದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ₹242 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಲ್ಇಎ) ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
• ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೋಧಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು.
• ನಕಲಿ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಾರರ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
• ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1960ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
• ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು 06/10/2026 ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.