ಜಾರಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
₹645 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹರಿಯಾಣದ 14 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ₹645 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಆಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 645 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಆಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ತಿಗಳ ವಸೂಲಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ), ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ, ಚಂಡೀಗಢ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಬಿಐ, ಪಂಚಕುಲದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು (ಮಲಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಕೆಎಲ್ಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಎಂ. ಬಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್), ರಿಭವ್ ರಿಷಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಕೇಡರ್ನ ಆರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ
- ಚಂಡೀಗಢ, ಮೊಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಕುಲದ 14 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದೆ.
- ಐ. ಡಿ. ಎಫ್. ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎ. ಯು. ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಯಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ₹645 ಕೋಟಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇ. ಡಿ. ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
- ಇ. ಡಿ. ಯು ಸುಮಾರು ₹211 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ಶೋಧನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇ. ಡಿ. ಯು ₹430 ಕೋಟಿ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ₹22 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.
- 14 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇ. ಡಿ. ಪಂಚಕುಲದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹರಿಯಾಣ ಕೇಡರ್ನ ಆರು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ
- 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
- ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಃ ಮಲಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ (₹58 ಕೋಟಿ), ಕೆಎಲ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ (₹26 ಕೋಟಿ), ಎಂ. ಬಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ (₹5 ಕೋಟಿ), ಶ್ಯಾಮ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ (₹3.66 ಕೋಟಿ), ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ (₹3.15 ಕೋಟಿ).
- ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಭವ್ ಋಷಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ ಆಪಾದಿತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗೌರವ್ ಕನ್ಸಾಲ್ ಅವರು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲಾಯಿತು?
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ AI ಮಾದರಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಓದಿ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಆ ಚೆಕ್ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಯಂತ್ರದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿವೆ.
ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? · ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷವೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಮೂಲ ದಾಖಲೆ
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ-ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತುಗಳು, ಬಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ · ಉಲ್ಲೇಖ. a6a8973c3a81042·2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026
ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಚರ್ಚೆ
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲ.