₹1 ಕೋಟಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಂಚನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಾಟಿಕಾ ಸಿಎಂಡಿ ಬಂಧನ

ಇದು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇಡಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಾಟಿಕಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪರಾಧದ ಪರಿಮಾಣಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ. 154.36 ಕೋಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಈ ದಾಖಲೆಯು ಎಂ/ಎಸ್ ವಾಟಿಕಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅನಿಲ್ ಭಲ್ಲಾ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ) ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಭಲ್ಲಾ (ಪ್ರವರ್ತಕ), ಗೌರವ್ ಭಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆರೋಪಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖರೀದಿದಾರ ಘಟಕಗಳು (ಸ್ಕೇಲರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ (ಇಡಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಭಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಭಲ್ಲಾರನ್ನು ಐ. ಡಿ. 1 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
• ವಾಟಿಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟಿಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-2 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮೋಸದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸದಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
• 2010 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ, ಏಳು ಖರೀದಿದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 260 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಸುಮಾರು ರೂ. ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
• ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬದಲು ಇತರ ಗುಂಪು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕ-ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2024ರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೇಲರ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ₹1 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಉಳಿದ 150 ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ 14 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾದ ಅಪರಾಧದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಸುಮಾರು ರೂ.
• ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಐ. ಡಿ. 1ರವರೆಗೆ ಇ. ಡಿ. ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯ ನಿವಾಸದಿಂದ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಝ್ ಜಿಎಲ್ಸಿ 300, 1 ಕೆ. ಜಿ. ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು (ಅಂದಾಜು ರೂ. 1.55 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ರೂ. 3.40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು/ಎಫ್ಡಿಆರ್ಗಳನ್ನು ಇಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
• ಯೋಜನೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸುಮಾರು 22 ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖಾತರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
• ವಾಟಿಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-2 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಮಾರು 1.10 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಯಾರ್ಡುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿವೇಶನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.