ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದಿವಾಳಿತನ ವೃತ್ತಿಪರರು

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರನ ದಿವಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ವೃತ್ತಿಪರರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ (ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್/ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್), ಗುಜರಾತ್ ಎನ್. ಆರ್. ಇ. ಕೋಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡೆಟರ್), ಹಂಟರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೋಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರ್ ಡೀಲ್ಕಾಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸ್) ಮತ್ತು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ).

ಮಂಡಳಿಯು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಅಥವಾ ಆದೇಶಿಸಿದೆ

• ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ. ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಕಾರಣ ತೋರಿಸು ಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಾಂಪ್-<ಐ. ಡಿ. 2>-ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ.-<ಐ. ಡಿ. 3> ದಿನಾಂಕದ <ಐ. ಡಿ. 1> ಅನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿತು.
• ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ ಅವರು ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ, 2016ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 35 (1) (ಬಿ) ಮತ್ತು (ಡಿ), 208 (2) (ಎ) ಮತ್ತು (ಇ) ಮತ್ತು ಐ. ಬಿ. ಬಿ. ಐ. (ದಿವಾಳಿತನ ವೃತ್ತಿಪರರು) ನಿಯಮಗಳು, 2016ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 7 (2) (ಎ) ಮತ್ತು (ಎಚ್) ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು.
• ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಹಂಟರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೋಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರ್ ಡೀಲ್ಕಾಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಆಪಾದಿತ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
• ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ ಅವರು ಎರಡು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರು ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15.05.2023 ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಗಮನಿಸಿದೆ.
• ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಜಿಎಂಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು.
• ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ <ಐ. ಡಿ. 3> ರಿಂದ <ಐ. ಡಿ. 2] ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು <ಐ. ಡಿ. 1> ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದರು ಎಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಗಮನಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತನಿಖಾ ಕಚೇರಿಯ (ಎಸ್ಎಫ್ಐಒ) ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ಬಿನಾನಿ ಅವರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೀಸಲು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 16 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹರಾಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
• ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಸಾಲಗಾರರು, ದಾಸ್ತಾನು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್. ಎಫ್. ಐ. ಓ. ತನಿಖಾ ವರದಿಯು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಂಪಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.