ಸ್ಟೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ₹ 4.53 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿದ ಇಡಿ

ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಲದ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. ಐ. ಡಿ. 1 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಜಾರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಃ ಎಂ/ಎಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಪರಿಚಿತ ಸಹವರ್ತಿಗಳು, ಸಹೋದರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್.

ಇಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ

• 2002ರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿ. ಎಂ. ಎಲ್. ಎ.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇ. ಡಿ. ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಐ. ಡಿ. 1 ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಗತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು (ಪಿ. ಎ. ಓ.) ಹೊರಡಿಸಿತು.
• ಸುಮಾರು 4.53 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
• ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ರೂ. 79.56 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
• 1860ರ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು 1988ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
• ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
• ಸಾಲದ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟವಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ

• ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಪ್ಪಾದ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
• ಹಣದ ಜಾಡು ಮತ್ತು ಹಣದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.